Gönderim Tarihi : 14.06.202415:18:58
|
||||||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
|
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
2 – Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
|
||||||||||||||||||||||
|
3 – Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2023 Yılı Bağlılık Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
|
||||||||||||||||||||||
|
4 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması
|
||||||||||||||||||||||
|
5 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
|
||||||||||||||||||||||
|
6 – Şirket Yönetim Kurulu’nun 2023 yılı hesap dönemine ait kar/zararı ile ilgili teklifinin karara bağlanması
|
||||||||||||||||||||||
|
7 – 2023 yılında gerçeklesen ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
8 – 2024 yılı Faaliyet Dönemi için Bağımsız Denetçi seçimi
|
||||||||||||||||||||||
|
9 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi hususunun müzakeresi ile karara bağlanması
|
||||||||||||||||||||||
|
10 – Yönetim Kurulu görev süresinin 28.05.2024 tarihinde sona ermesi nedeniyle Yönetim Kurulu üye seçimi
|
||||||||||||||||||||||
|
11 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.6 numaralı ilkede belirtilen kişilerin aynı maddede belirtilen 2023 yılındaki işlemleri hakkında bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
12 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.10, 16.1., 4.6.2. maddeleri uyarınca, Yönetim Kurulu’nun 15.02.2023 tarih ve 2023/13 sayı kararı ile kabul edilen “Kar Payı Dağıtım Politikası”, “Bağış ve Yardım Politikası”, “Ücretlendirme Politikası” nın okunarak bilgi edinilmesi ve görüşülmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
13 – Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395’inci ve 396’ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
14 – Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi ve onaylanması
|
||||||||||||||||||||||
|
15 – Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
16 – 2023 yılı faaliyet dönemi içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
17 – 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesinin görüşülmesi ile karara bağlanması
|
||||||||||||||||||||||
|
18 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket’in 2023 yılı faaliyet dönemi içerisinde, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgilendirme yapılması
|
||||||||||||||||||||||
|
19 – 07.12.2023 tarihli ve 2023/52 Numaralı Şirket Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleştirilen sermaye artırımı kapsamında Esas Sözleşme’nin “Sermaye” başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi hakkında bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
20 – 25.12.2015 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısı ile kabul edilen Şirket Genel Kurulu’nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Genel Kurul İç Yönergesi’nin Sermaye Piyasası Mevzuatı gereklerine uygun olarak revizyon edilen halinin okunması ve onaylanması
|
||||||||||||||||||||||
|
21 – Dilek, temenniler ve kapanış
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Sonuçları
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Kararları Tescili
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
|
Şirketimizin 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları Denizli Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 14 Haziran 2024 tarihinde tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 14 Haziran 2024 tarihli ve 11104 sayılı nüshasında ilan edilmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1299399
