Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

A⁺
A^–

Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	21.08.2024
Genel Kurul Tarihi	18.09.2024
Genel Kurul Saati	14:00
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	17.09.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	BURSA
İlçe	NİLÜFER
Adres	FETHİYE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SARI CAD.NO:21 NİLÜFER-BURSA

Gündem Maddeleri

1 – Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, ve Olağanüstü Genel Kurul Divan Heyetine toplantı tutanağının ortaklar adına imzalanması için yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve karar alınması,

2 – T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun 10.07.2024 tarih E-29833736-105.01.01.01.567555 sayılı ve 19.07.2024 tarih E-29833736-105.01.01.01.57218 yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel müdürlüğünün 30.07.2024 tarih E-50035491-431.02.00099229712 sayılı yazısı ile izin verildiği şekliyle Şirket Esas Sözleşmesinin ” Sermaye” başlıklı 6. Maddesinin tadiline ilişkin tasarının ortakların onayına sunulması

3 – T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun 10.07.2024 tarih E-29833736-105.01.01.01.567555 sayılı ve 19.07.2024 tarih E-29833736-105.01.01.01.57218 yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel müdürlüğünün 30.07.2024 tarih E-50035491-431.02.00099229712 sayılı yazısı ile izin verildiği şekliyle Şirket Esas Sözleşmesinin ” Yönetim Kurulu ” başlıklı 7. Maddesinin tadiline ilişkin tasarının ortakların onayına sunulması

4 – Dilek , Temenniler Ve Kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Sermaye Artırımı/Azaltımı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	TADİL TASARISI-2.pdf – Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2	GUNDEM VE VEKALETNAME-BURCE-2024 OLAĞANÜSTÜ.pdf – İlan Metni
EK: 3	2024 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI KAP İÇİN.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı