Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
|
||||||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
|
1 – Açılış, Başkanlık Divanı’nın teşkili ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın Başkanlık Divanı’nca imza edilmesine yetki verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
2 – Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu’nun raporlarıyla şirketin 2023 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
3 – İlişkili taraf işlemleri hakkında bilgi sunumu,
|
||||||||||||||||||||||
|
4 – 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlarla ilgili bilgi sunumu,
|
||||||||||||||||||||||
|
5 – Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda bilgilendirme,
|
||||||||||||||||||||||
|
6 – Yönetim Kurulu Üyeleri’nin 2023 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
|
||||||||||||||||||||||
|
7 – Şirket Ana Sözleşmesi’nin 18. maddesinin tadil edilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
8 – Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
|
||||||||||||||||||||||
|
9 – Yönetim Kurulu Üyeleri’ne ödenecek ücretin karara bağlanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
10 – 2024 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,
|
||||||||||||||||||||||
|
11 – Yönetim Kurulu’nun kar dağıtımı konusundaki önerisinin görüşülmesi ve karar alınması,
|
||||||||||||||||||||||
|
12 – Şirketimizin 2024 yılı hesaplarının ve mali tablolarının denetimi için, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu’nun seçimi,
|
||||||||||||||||||||||
|
13 – Yönetim Kurulu Üyeleri’ne Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerine göre izin verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
14 – Dilek ve öneriler.
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Sonuçları
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Kararları Tescili
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
|
Şirketimizin 02 Temmuz 2024 tarihinde yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 23 Temmuz 2024 tarihinde tescil edilmiştir.
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1314931
