Gönderim Tarihi : 25.03.202522:37:28
|
||||||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
|
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
|
||||||||||||||||||||||
|
2 – 2024 yılı Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetleme kuruluşu raporlarının ayrı ayrı okunması ve müzakeresi,
|
||||||||||||||||||||||
|
3 – 2024 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
|
||||||||||||||||||||||
|
4 – Yönetim kurulu üyelerinin ibrası hakkında karar alınması,
|
||||||||||||||||||||||
|
5 – Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile bağımsız üye aday listesinin genel kurulun bilgisine sunulması, üzerinde görüşülmesi ve bu listede yer alan adaylar arasından bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi hakkında karar alınması,
|
||||||||||||||||||||||
|
6 – Yönetim kurulu tarafından tespit edilen bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin ve görev süresinin belirlenmesi hususunda karar alınması,
|
||||||||||||||||||||||
|
7 – Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
8 – Karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
9 – 2024 yılında Şirketimizce yapılan bağışlarla ilgili pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
10 – 2025 yılında yapılacak bağışın üst sınırının belirlenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
11 – Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
12 – Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi hakkında karar alınması,
|
||||||||||||||||||||||
|
13 – Dilekler ve kapanış.
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
|
Yönetim Kurulumuz toplanarak, şirketimizin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 29 Nisan 2025 Salı günü, saat 14.00’te, İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77 Sarıyer/İstanbul (Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş. İstinye Şubesi) adresinde yapılması için Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına karar vermiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi de yer almakta olup açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1411786
