Gönderim Tarihi : 26.03.202518:34:00
|
||||||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
|
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
|
||||||||||||||||||||||
|
2 – 2024 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
|
||||||||||||||||||||||
|
3 – 2024 yılına ait Denetçi raporlarının okunması,
|
||||||||||||||||||||||
|
4 – 2024 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
|
||||||||||||||||||||||
|
5 – Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul’un onayına sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
|
6 – 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
|
||||||||||||||||||||||
|
7 – 2024 yılı Kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
8 – Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
9 – Denetçinin seçimi,
|
||||||||||||||||||||||
|
10 – 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
11 – Şirketin 2025 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
12 – Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
13 – Dilek ve Temenniler.
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Sonuçları
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
|
Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 26 Şubat 2025 tarih ve 2025/06 nolu kararı ile: Yukarıda yazılı gündem maddelerini görüşerek gerekli kararları almak üzere Şirketimiz ortaklarının Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince 26 Mart 2025 Çarşamba günü saat 14:00’de Sabancı Center, 4.Levent, 34330 Beşiktaş-İstanbul adresinde Olağan Genel Kurul Toplantısına davet edilmelerine ve İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü’nden Bakanlık Temsilcisi istenmesine karar verilmiştir. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1412460
