Şirket yönetim kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1- Şirketimizin 150.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 73.050.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %105,33880 oranında artış ile 76.950.000 TL artırılmak sureti ile 150.000.000 TL’ye yükseltilmesine,

2- Sermaye artırımında ihraç edilecek paylar ile ilgili olmak üzere; (A) grubu paylar 12.640.657 TL (Onikimilyonaltıyüzkırkbinaltıyüzelliyedi) (A) grubu ve (B) grubu paylar içinde 64.309.343 TL (altmışdörtmilyonüçyüzdokuzbinüçyüzkırküç) (B) grubu pay çıkartılmasına ve sermaye artırımında ihraç edilecek payların “borsada işlem görmeyen” nitelikte olan paylar karşılığında “borsada işlem görmeyen” nitelikte, “borsada işlem gören” nitelikte olan paylar karşılığında “borsada işlem gören” nitelikte oluşturulmasına,

3- Sermayeye ilave edilecek 76.950.000 TL’yi temsil eden payların tüm pay sahiplerine pay grupları ve sermayeye iştirakleri oranında bedelsiz olarak payları oranında dağıtılmasına,

4- İç kaynaklardan yapılacak olan 76.950.000 TL tutarındaki sermaye artışının, geçmiş yıllara ait karlardan karşılanmasına ve Sermayeye dönüştürülecek olan Geçmiş yıl karlarının serbestçe tasarruf oluna bilirliğine ilişkin 25.07.2024 tarihli ve YMM-06105820/2024–24/61ve 62 Erbe Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketi tarafından YMM raporunun uygun bulunmasına,

5- İç kaynaklardan sermaye artırımı ile ilgili olarak esas sözleşmenin “Sermaye” başlıklı 6. maddesinin Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak ekteki şekilde tadil edilmesine ve yapılan tadile uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yapılmasına,

6- İç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımının gerçekleştirilmesi ve sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin ve esas sözleşmenin “Sermaye” başlıklı 6. maddesinin tadil tasarısının onaylanması için başta Sermaye Piyasası Kurulu, Ticaret Bakanlığı, Borsa İstanbul A.Ş. ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. olmak üzere ilgili kuruluşlar nezdinde gerekli başvuru ve işlemlerin yapılmasına ve bunun için gerekli tüm dokümanların hazırlanması için Şirket yönetiminin yetkili kılınmasına

katılanların oybirliği ile karar vermiştir.