Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

A⁺
A^–

Özet Bilgi	2023 yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2023
Karar Tarihi	03.09.2024
Genel Kurul Tarihi	27.09.2024
Genel Kurul Saati	10:00
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	26.09.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	MANİSA
İlçe	YUNUSEMRE
Adres	Keçiliköy OSB Mh. Cumhuriyet Blv. No:14 45030 Yunusemre/MANİSA

Gündem Maddeleri

1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi,

2 – Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,

3 – Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

4 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,

5 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

6 – Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,

7 – Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,

8 – 2023 Yılı Kârının Kullanım Şekli ve Dağıtımı Hakkında Karar Alınması,

9 – Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin müzakeresi ve onaylanması,

10 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin Genel Kurul’un onayına sunulması,

11 – Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince, Şirketin 2023 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar ile verdiği burslar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2024 yılında yapılacak bağışlar ve verilecek burslar için üst sınır belirlenmesi,

12 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

13 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin 2023 yılında ilişkili taraflar ile yapılan işlemlere ilişkin Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

14 – SPK Kurumsal Yönetim Tebliğ Doğrultusunda 2023 Yılında Gerçekleştirilen İşlemler Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi ve Yönetim Hakimiyeti Elinde Bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilere ve Bunların 2. Dereceye Kadar Kan ve Sıhri Yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,

15 – Sermaye Piyasası Kurul Karar Organı’ nın i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k) duyurusu çerçevesinde 700.000 adet Payın Geri Alım Kararı ve Geri Alım Kararının Sonlandırılması Kararı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

16 – SPK geri alma mevzuatı kapsamında Şirketimiz paylarının geri alımına ilişkin Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,

17 – Dilek ve Temenniler,

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2023OGK_Bilgilendirme Dökümanı.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	Vekaletname Örneği.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	BMSCH OGK Davet.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimiz 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 27 Eylül 2024 Cuma günü saat 10:00′ da Şirket merkezinin bulunduğu Manisa Organize Sanayi Bölgesine ait eğitim ve konferans salonunun bulunduğu Keçiliköy OSB Mh. Cumhuriyet Blv. No:14 45030 Yunusemre/ MANİSA adresinde gerçekleştirecektir.