Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 19.09.2024 (Bugün) yapmış olduğu toplantı sonucunda;

Şirketimizin Borsa İstanbul’da işlem gören payları ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği 5. Maddesinin 6. Fıkrasında yer alan ‘’ Beşinci fıkrada belirtilen haller dışında yönetim kurulu kararı ile geri alım yapılabilmesi için, ortaklık tarafından işlem öncesinde Kurulun onayının alınması gereklidir, ”hükmü gereği; Şirketimizin Borsa İstanbul’da işlem gören paylarının fiyatının Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle pay sahiplerini korumak, pay fiyatımızın istikrarlı olarak gerçek değerine uygun oluşumunu sağlamak ve yatırımcılarımızın Şirketimize olan güvenini korumak amacıyla, Borsa İstanbul’da paylarımızın işlem gördüğü Yıldız Pazar’da Şirketimiz tarafından pay geri alım işlemlerinin yapılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu’ndan gerekli izinlerin alınması için Kurul (SPK) a başvuru yapılmasına,

Sermaye Piyasası Kurulu’nun izni sonrasında;

1. Pay geri alımına konu edilebilecek azami pay sayısının, Şirket’in çıkarılmış sermayesinin %1,11’ine karşılık gelen 4.000.000 adet (4.000.000 TL nominal) olarak belirlenmesine,

2. Geri alım için ayrılacak olan fonun, azami 100.000.000 TL olarak belirlenmesine,

3.Pay geri alım programına ve program kapsamında işbu Yönetim Kurulu Kararı ile Borsa İstanbul’un Şirketimiz paylarının işlem gördüğü Yıldız Pazar’da yapılacak olan pay geri alımlarına ilişkin olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda gerekli özel durum açıklamalarının yapılmasına,

4.Şirket paylarının geri alımının yapılabilmesi için Şirket Yönetimine yetki verilmesine,

5.Bu çerçevede Şirketimiz tarafından geri alınan payların elden çıkarılmasına ilişkin II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliğin 19. Maddesi esaslarına uygun işlem yapılmasına,

6.Yönetim Kurulu kararı ile yürütülecek geri alım işleminin yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerine bilgi verilmesine,

7.Kurul (SPK) onayı sonrası gerçekleştirilecek pay geri alım işlemleri için öngörülen azami sürenin Yönetim Kurulu Kararı tarihinden itibaren başlanmasına, yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar geçerli olacak şekilde belirlenmesine,

8.Geri alınan payların elden çıkarılması durumunda Tebliğ’in 12/(6)’ncı maddesi kapsamında Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda gerekli özel durum açıklamalarının yapılmasına,

Oy birliğiyle karar verilmiştir.