Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
|
||||||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
|
1 – Açılış, toplantı başkanı, oy toplama memuru ve tutanak yazmanın belirlenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
2 – Toplantı sonunda tutanakların imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
3 – 2023 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi;
|
||||||||||||||||||||||
|
4 – 2023 mali yılına ilişkin olarak bağımsız denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması,
|
||||||||||||||||||||||
|
5 – 2023 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
|
||||||||||||||||||||||
|
6 – Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ibralarının müzakeresi
|
||||||||||||||||||||||
|
7 – 2023 yılı kârlılık durumunun görüşülmesi ve Yönetim Kurulu’nun kar dağıtılıp dağıtılmayacağı konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi;
|
||||||||||||||||||||||
|
8 – Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve prim gibi hakların belirlenmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
9 – Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan Ulrich Alexander Schmidt’in yerine Stefan Jürgen Waschul’un Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi uyarınca selefinin görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasının Genel Kurul’un onayına sunulması hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması
|
||||||||||||||||||||||
|
10 – Şirketin, 3. kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip etmediği konularında da Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
11 – Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komite’nin önerisi üzerine, Yönetim Kurulu tarafından genel kurula sunulan 01.01.2024 – 31.12.2024 mali yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu’nun seçilmesi ve onaylanması
|
||||||||||||||||||||||
|
12 – Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.6 ilkesi doğrultusunda bu kapsamda 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
13 – Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
14 – Dilekler ve kapanış
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Sonuçları
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Kararları Tescili
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
|
Şirketimizin 17 Temmuz 2024 tarihinde yapılan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 22 Temmuz 2024 tarihinde tescil edilmiştir. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1314303
