Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

A⁺
A^–

Özet Bilgi	2023 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2023
Karar Tarihi	10.06.2024
Genel Kurul Tarihi	17.07.2024
Genel Kurul Saati	11:00
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	16.07.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	BURSA
İlçe	NİLÜFER
Adres	Crowne Plaza Bursa Convention Center & Thermal Spa Zümrüt Salonu Odunluk Mahallesi Akpınar Caddesi No:17 16110

Gündem Maddeleri

1 – Açılış, toplantı başkanı, oy toplama memuru ve tutanak yazmanın belirlenmesi,

2 – Toplantı sonunda tutanakların imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,

3 – 2023 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi;

4 – 2023 mali yılına ilişkin olarak bağımsız denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması,

5 – 2023 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

6 – Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ibralarının müzakeresi

7 – 2023 yılı kârlılık durumunun görüşülmesi ve Yönetim Kurulu’nun kar dağıtılıp dağıtılmayacağı konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi;

8 – Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve prim gibi hakların belirlenmesi

9 – Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan Ulrich Alexander Schmidt’in yerine Stefan Jürgen Waschul’un Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi uyarınca selefinin görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasının Genel Kurul’un onayına sunulması hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması

10 – Şirketin, 3. kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip etmediği konularında da Genel Kurul’a bilgi verilmesi,

11 – Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komite’nin önerisi üzerine, Yönetim Kurulu tarafından genel kurula sunulan 01.01.2024 – 31.12.2024 mali yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu’nun seçilmesi ve onaylanması

12 – Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.6 ilkesi doğrultusunda bu kapsamda 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi

13 – Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi

14 – Dilekler ve kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Bilgilendirme Dokümanı.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	Çağrı Dokümanı.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Alınan kararları içeren toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmaktadır.