Yönetim Kurulu Komiteleri
Özet Bilgi
Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Komitelerin Oluşumu Hak.
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||||
|
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||||
|
Türkçe
|
||||||||
|
||||||||
|
Hayır (No)
|
|||||||
|
Hayır (No)
|
|||||||
|
—
|
|||||||
|
Hayır (No)
|
|||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
Bera Holding A.Ş.’nin 18.07.2024 tarihli Genel Kurunda seçilen Yönetim Kurulu Tüzel kişi üyelerin yaptıkları temsilci atamaları ile 19.07.2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında yapılan görev dağılımı ve yetkilendirme işlemi Konya Ticaret Sicil Müdürlüğünce 24.07.2024 tarihinde tescil edilmiş olup;
Yönetim Kurulu’nun görev dağılımı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
Yönetim Kurulu Başkanı : Divapan Entegre Ağaç Panel Sanayi ve Ticaret A.Ş.(Temsilen Haşim ŞAHİN) (Müşterek İmza Yetkilisi)
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
: Komyapı İnşaat A.Ş..(Temsilen Osman ELVAN) (Müşterek İmza Yetkilisi)
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
: Konya Kağıt San.Tic. A.Ş.(Temsilen Telat SEHER) (Müşterek İmza Yetkilisi)
Yönetim Kurulu Üyesi : Kompen Pvc Yapı ve İnşaat Malzemeleri San. Ve Tic. A.Ş. (Temsilen Cemalettin Tunç EFE) (İcrada Görevli Değil)
Yönetim Kurulu Üyesi : Bera Turizm İnşaat Seyahat Ticaret A.Ş. (Temsilen Erol KAYA) (İcrada Görevli Değil)
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi : İlhan HANAĞASI
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi : Cihat KIVRAK
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi : Ömer SERDAR
Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri kapsamında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 378. maddesi ve Esassözleşmeye istinaden Yönetim Kurulu bünyesinde görev yapacak Komitelerden;
Denetimden Sorumlu Komitede görev almak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ömer SERDAR ‘ın Komite Başkanı olarak, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İlhan HANAĞASI ‘nın Komite üyesi olarak seçilmesine,
Kurumsal Yönetim Komitesinde görev almak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İlhan HANAĞASI’ nın Komite Başkanı olarak, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Cihat KIVRAK ve Yatırımcı İlişkiler Yetkilisi Mahmut DEMİRCAN’ ın Komite üyeleri olarak seçilmelerine, Komitenin Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine,
Riskin Erken Saptanması Komitesinde görev almak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İlhan HANAĞASI ‘nın Komite Başkanı olarak ve Finans Direktörü Faruk GÜNEŞ’in Komite üyeleri olarak seçilmelerine karar verilmiştir.
Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları ekte sunulmuştur.
|
||||||||
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1315056
