Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

A⁺
A^–

Özet Bilgi	Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2023 Yılına ilişkin 25.07.2024 tarihli İkinci Olağan Genel Kurul Toplantısı.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2023
Karar Tarihi	27.06.2024
Genel Kurul Tarihi	25.07.2024
Genel Kurul Saati	14:00
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	24.07.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	İZMİR
İlçe	KONAK
Adres	Gaziosmanpaşa Bulvarı No:9/207 Esen Han Çankaya

Gündem Maddeleri

1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 – Yönetim Kurulunca hazırlanan 2023 yılı yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.

3 – 2023 Yılı Bağımsız Denetçi raporunun okunması.

4 – 2023 Yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

5 – Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,

6 – Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi

7 – Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, üyelerin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.

8 – T.T.K 395 ve 396. Maddeleri gereği Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi,

9 – Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.

10 – 2024 yılı Bağımsız Denetim konusunda denetim firmasının seçilmesi,

11 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kurul’da hissedarlara bilgi verilmesi,

12 – Dilekler ve Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Balatacılar-2023-İkinci GK Yönetim Kurulu Kararı.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	Balatacılar-2023-İkinci GK İlan Davet Yazısı.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	Balatacılar-2023-İkinci GK Vekaletname.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Genel Kurul Toplantı tutanağı ile paylaşılmıştır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Balatacılar-2023-İkinci GK Toplantı Tutanağı.pdf – Tutanak
EK: 2	Balatacılar-2023-İkinci GK Hazirun Cetveli 25.07.2024.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi