Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
A+ A-
Özet Bilgi
Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
18.04.2024
Genel Kurul Tarihi
14.05.2024
Genel Kurul Saati
14:00
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
13.05.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
ANKARA
İlçe
ÇANKAYA
Adres
100. Yıl Mahallesi Hülya Sokak No:37 Gaziosmanpaşa
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2 – Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3 – Fahrettin Amir Arman’ın Yönetim Kurulu üyeliğinin sona erdirilmesi, boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine atanacak yeni Yönetim Kurulu üyesinin seçimi ve görev süresinin belirlenmesi,
4 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun olumsuz görüş vermemesi halinde, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
5 – Yönetim Kurulu Üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi,
6 – Dilek ve temenniler,
7 – Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Genel Kurul Çağrı Dökümanı.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
Genel Kurul Temsilci Vekaletnamesi.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4
Genel Kurul Toplantı Gündemi.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 14.05.2024 tarihinde yapılacaktır. Genel Kurul Çağrısı ve diğer ilgili dökümanlar ekte sunulmuştur.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1274870
