Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
A+ A-
Özet Bilgi
2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tarihi, Gündemi, Ortaklarımızın Davet Edilmesi ve Bilgilendirme Dokümanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
16.05.2024
Genel Kurul Tarihi
12.06.2024
Genel Kurul Saati
11:00
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
11.06.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
DENİZLİ
İlçe
MERKEZEFENDİ
Adres
Adalet Mahallesi, Hasan Gönüllü Bulvarı No.15/1 Merkezefendi/Denizli
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi
2 – Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2023 Yılı Entegre Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
3 – Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2023 Yılı Bağlılık Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
4 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması
5 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
6 – Şirket Yönetim Kurulu’nun 2023 yılı hesap dönemine ait kar/zararı ile ilgili teklifinin karara bağlanması
7 – 2023 yılında gerçeklesen ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi
8 – 2024 yılı Faaliyet Dönemi için Bağımsız Denetçi seçimi
9 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi hususunun müzakeresi ile karara bağlanması
10 – Boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine artan sürece görev yapmak üzere atanan üyelerin onaya sunulması
11 – 29 Mart 2013 Tarihinde Yapılan Genel Kurul Toplantısı ile kabul edilen Şirket Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi’nin tabi olunan mevzuatlar gereklerine uygun olarak revize edilen halinin okunması ve onaylanması
12 – Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücretlendirme Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi ve onaylanması
13 – Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi
14 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.6 numaralı ilkede belirtilen kişilerin aynı maddede belirtilen 2023 yılındaki işlemleri hakkında bilgi verilmesi
15 – Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi
16 – 2023 yılı faaliyet dönemi içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi
17 – 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesinin görüşülmesi ile karara bağlanması
18 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket’in 2023 yılı faaliyet dönemi içerisinde, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgilendirme yapılması
19 – Pay geri alım-satım ve Eurobond geri alım işlemleri hakkında bilgi verilmesi
20 – Dilek, temenniler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
AYDEM_2023 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme_Dokumani.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
AYDEM_2023 Ordinary General Assembly Information_Document_ENG.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
AYDEM_2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı_Daveti_Eki Gündem_Eki_Vekaletname.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4
AYDEM_2023 Ordinary General Assembly Meeting Invitation_ENG.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantısında; şirketimiz ortaklarının 12 Haziran 2024 Çarşamba günü saat 11:00’da Şirket Merkezimiz olan Adalet Mahallesi, Hasan Gönüllü Bulvarı No.15/1 Merkezefendi/Denizli adresinde gerçekleşecek 2023 Olağan Genel Kurul toplantısına davet edilmelerine, Denizli İl Ticaret Müdürlüğü’nden Bakanlık Temsilcisinin istenmesine karar verildi.
2023 yılı Olağan Genel Kurul Davet Metni, Toplantı Gündemi, Vekaletname Örneği ve Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili Tebliğleri gereğince Genel Kurul toplantısında görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Şirketimizin https://yatirimciiliskileri.aydemyenilenebilir.com.tr adresindeki ” Kurumsal Yönetim/Genel Kurul” sekmesinde yer alan “2023 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı” başlığında pay sahiplerimizin bilgi ve incelemesine sunulmuştur.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1289102
