Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
A+ A-
Özet Bilgi
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
05.06.2024
Genel Kurul Tarihi
05.07.2024
Genel Kurul Saati
11:30
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
04.07.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BAKIRKÖY
Adres
Osmaniye Mahallesi Çırpıcı Koşu Yolu Sokak No: 5/1,2,3,4 – 34144 Bakırköy / İstanbul
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçimi.
2 – 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
3 – Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
4 – Görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı seçimi ve görev sürelerinin tespiti.
5 – Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının tespiti.
6 – Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
İLAN.pdf – İlan Metni
EK: 2
VEKALETNAME.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
05.07.2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Mayıs 2024 tarihinde toplanmış; azınlık pay sahiplerinin Türk Ticaret Kanunu madde 420 kapsamındaki talepleri dahilinde, finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesi ertelenmiştir. Bu kapsamda şirketimizin TTK 420 çerçevesinde ertelenen Genel Kurul Toplantısı, 5 Temmuz 2024 Cuma günü saat 11.30’da Osmaniye Mahallesi Çırpıcı Koşu Yolu Sokak No: 5/1,2,3,4 34144 Bakırköy/İSTANBUL adresinde yapılacaktır.
Kamuoyunun bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla,
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1295097
