|
Özet Bilgi
|
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUÇLARININ TESCİL VE İLANI HAKKINDA,
|
|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
|
Evet
|
|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
|
Hayır
|
|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
|
Hayır
|
|
|
|
|
|
|
Genel Kurul Tipi
|
Olağan Genel Kurul
|
|
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
|
01.01.2023
|
|
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
|
31.12.2023
|
|
Karar Tarihi
|
22.08.2024
|
|
Genel Kurul Tarihi
|
13.09.2024
|
|
Genel Kurul Saati
|
14:00
|
|
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
|
12.09.2024
|
|
Ülke
|
Türkiye
|
|
Şehir
|
İSTANBUL
|
|
İlçe
|
BEŞİKTAŞ
|
|
Adres
|
Balmumcu Mah. Itri Sok. No: 8/1 Beşiktaş / İstanbul
|
|
|
|
|
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
|
|
2 – Genel kurul toplantı tutanağının ve sair belgenin imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi
|
|
3 – 2023 yılı hesap dönemi yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi
|
|
4 – 2023 yılı hesap dönemi bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi
|
|
5 – Şirket’in Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2023 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması
|
|
6 – 2023 yılı hesap dönemi yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması
|
|
7 – Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
|
|
8 – Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması
|
|
9 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için yönetim kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması
|
|
10 – “Kar Dağıtım Politikası”nın okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması
|
|
11 – 2023 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması
|
|
12 – ‘”Bağış ve Yardım Politikası”nın okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması
|
|
13 – 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlara ilişkin genel kurula bilgi sunulması ve 2024 yılı hesap döneminde yapılacak bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi ve karara bağlanması
|
|
14 – “Ücretlendirme Politikası”, “Bilgilendirme Politikası” ve ‘’Etik Kurallar Politikası”nın okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması
|
|
15 – Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip etmediği konularında genel kurula bilgi verilmesi
|
|
16 – Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu’nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396’ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi
|
|
17 – Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul’a bilgi verilmesi
|
|
18 – Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 9.nolu maddesi çerçevesinde hazırlanan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
|
|
19 – Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan Yönetim Kurulu Komiteleri Çalışma Esaslarının genel kurulun onayına sunulması
|
|
20 – 20. Şirketin 20.08.2024 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen ‘’Genel Kurul’un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge’nin Genel Kurul’un onayına sunulması
|
|
21 – Şirketin 20.08.2024 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen ‘’Yönetim Kurulu’nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge”nin genel kurulun onayına sunulması
|
|
22 – Dilek ve görüşler
|
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
|
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
|
|
EK: 1
|
ARTEMİS HALI BİLGİLENDİRME DÖKUMANI.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
|
|
EK: 2
|
ARTEMİS HALI VEKALETNAME.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
|
|
EK: 3
|
ARTEMİS HALI İLAN METNİ.pdf – İlan Metni
|
|
|
|
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı?
|
Evet
|
|
Genel Kurul Sonuçları
|
Şirketimizin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 13.09.2024 Cuma günü saat 14:00’da Balmumcu Mah. Itri Sok. No: 8/1 Beşiktaş / İstanbul adresinde yapılmış olup genel kurul sonuçlarına ilişkin Tutanak ve Hazır Bulunanlar listesi ektedir.
|
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
|
|
Kar Payı Dağıtım
|
Görüşüldü
|
|
Genel Kurul Kararları Tescili
|
|
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
|
Evet
|
|
Tescil Tarihi
|
27.09.2024
|
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
|
|
EK: 1
|
ARTEMİS TUTANAK.pdf – Tutanak
|
|
EK: 2
|
ARTEMİS HALI HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
|
|
|
|
|
Şirketimizin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 13.09.2024 Cuma günü saat 14:00’da Balmumcu Mah. Itri Sok. No: 8/1 Beşiktaş / İstanbul adresinde yapılmış olup genel kurul sonuçları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş, 27.09.2024 tarihli ve 11174 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanmıştır.
|
