Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

A⁺
A^–

Özet Bilgi	Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2023
Karar Tarihi	05.07.2024
Genel Kurul Tarihi	12.08.2024
Genel Kurul Saati	11:00
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	11.08.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	ERZURUM
İlçe	YAKUTİYE
Adres	Murat Paşa Mahallesi Çırçırdere Sokak No:2 Yakutiye / ERZURUM

Gündem Maddeleri

1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 – Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve sair evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,

3 – 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi,

4 – 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve görüşülmesi,

5 – 2023 yılı Hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

6 – Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyenin Genel Kurul onayına sunulması,

7 – 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,

8 – 2023 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları hakkında Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp, karara bağlanması,

9 – Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,

10 – Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,

11 – 2023 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi

12 – 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,

13 – SPK düzenlemeleri gereğince üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,

14 – Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

15 – Dilek ve temenniler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	01-2023 Yılı Bilgilendirme Dökümanı.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	02-2023 Yılı Çağrı.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	03- 2023 Toplantı Gündemi.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4	04- 2023 Yılı Vekaletname.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5	05-2023 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Genel Kurul Sonuçları

DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ’nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 12 Ağustos 2024 günü Saat 11:00’de Muratpaşa Mah. Çırçır Dere Sok. No:2 Yakutiye/ERZURUM adresinde yapılmıştır.

Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosu ilişikte sunulmuştur. Ayrıca Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuç Bildirimi ile ilgili bilgi ve dokümanlara www.doguaras.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitemizden de ulaşılması mümkündür.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	DOĞU ARAS 2023 YILI GENEL KURUL TOPLANTI TUT..pdf – Tutanak
EK: 2	Doğu Aras 2023 Genel Kurul Hazır Bulunanlar.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu 05.07.2024 tarihli toplantısında; Şirketimizin 2023 Olağan Genel Kurulunun aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 12.08.2024 tarihinde saat:11:00 de Muratpaşa Mahallesi Çırçır Dere Sok.No:2 Yakutiye/Erzurum adresinde toplanmasına ve toplantının Türk Ticaret Kanunu 414’ncü ve 1527. maddeleri hükümlerine uyularak yapılmasına katılanların oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Bakanlık temsilcisinin görevlendirilmesi için gerekli başvurunun yapılması ve Genel Kurul Kararının Erzurum Ticaret Sicilinde tescil ve ilan edilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasına katılanların oyçokluğu ile karar verilmiştir.Kamuoyu ve değerli yatırımcılarımızın bilgisine saygılarımızla duyurulur.

Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1324009