Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
A+ A-
Özet Bilgi
2023 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
29.02.2024
Genel Kurul Tarihi
22.03.2024
Genel Kurul Saati
10:00
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
21.03.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEŞİKTAŞ
Adres
Oditoryum Binası İş Kuleleri 34330 Levent-Beşiktaş/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 – Açılış, Toplantı Başkanlığı’nın belirlenmesi ve Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığınca imzalanması için yetki verilmesi.
2 – 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunarak müzakeresi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu’na ait Rapor’un okunması.
3 – 2023 yılına ait finansal tabloların okunarak müzakeresi ve onaylanması.
4 – Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri için Türk Ticaret Kanunu’nun 363. ve Esas Sözleşme’nin 10. maddesi gereği yapılan seçimin onaylanması.
5 – Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ibra edilmesi.
6 – Kâr dağıtımına ilişkin karar verilmesi.
7 – Yönetim Kurulu Üyeleri’nin seçimi ve görev sürelerinin saptanması.
8 – Yönetim Kurulu Üyeleri’ne Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
9 – Yönetim Kurulu Üyeleri’ne verilecek ücretlerin saptanması.
10 – Bağımsız Denetim Kuruluşu’nun belirlenmesi.
11 – 2023 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi.
12 – 2024 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limitin onaylanması.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2023 GENEL KURUL İLAN METNİ.pdf – İlan Metni
EK: 2
2023 GENERAL ASSEMBLY ANNOUNCEMENT.pdf – İlan Metni
EK: 3
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYARINCA HAZIRLANAN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4
INFORMATIVE DOCUMENT CONCERNING THE GENERAL ASSEMBLY.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları
Şirketimizin bugün saat 10:00’da Oditoryum Binası İş Kuleleri 34330 Levent-Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda;
* Genel Kurul Tutanakları’nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
* 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun yasal mevzuat düzenlemelerine uygun olarak süresi içinde ortakların incelemelerine sunulduğundan okunmaması ve sadece Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun görüş bölümünün okunması,
* 2023 yılına ait finansal tabloların ana başlıklar halinde okunarak müzakeresi ve onaylanması,
* Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri için Türk Ticaret Kanunu’nun 363. ve Esas Sözleşme’nin 10. maddesi gereği yapılan seçimin onaylanması,
* Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
* 2023 yılı karının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması ve kar dağıtım tarihinin saptanması,
* Yönetim Kurulu Üyeleri’nin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
* Yönetim Kurulu Üyeleri’ne Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
* Yönetim Kurulu Üyeleri’ne verilecek aylık ücretin saptanması,
* Bağımsız Denetim Kuruluşu’nun seçimi,
* 2024 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limitin onaylanması
oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
Genel Kurul Toplantısı’nda ayrıca;
* 2023 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu görüş bölümü okunmuş, Faaliyet Raporu müzakere edilmiştir.
* 2023 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmiştir.
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
05.04.2024
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
AHE Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf – Tutanak
EK: 2
Hazır Bulunanlar Listesi.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3
2023 Kar Dağıtım Tablosu.pdf – Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 4
2023 Profit Distribution Table.pdf – Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 22 Mart 2024 tarihinde yapılan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda alınan kararlar, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 5 Nisan 2024 tarihinde tescil edilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268635
