Genel Kurul Bildirimi
A+ A-
Özet Bilgi
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
–
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
20/06/2024
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2023
Tarih
02/07/2024
Saati
12.00
Adresi
Esentepe Mh. Haberler Sk. No 10 Şişli İstanbul
Gündem
Olağan Genel Kurul Toplantısı
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
–
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, şirket merkezinde toplanmış olup, toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile aşağıdaki hususları karar altına almıştır:
1. Türk Ticaret Kanunu’nun 416. maddesi hükümleri uyarınca, Olağan Genel Kurul toplantısının aşağıdaki gündemle 02.07Şirketi.2024 tarihinde saat 12.00’da çağrısız olarak Esentepe Mahallesi, Haberler Sokak N10/2 Şişli İstanbul Merkez adresinde yapılmasına,
2. Söz konusu toplantıya katılmak üzere Bakanlık Temsilcisi görevlendirilmesi talebinde bulunulmasına,
3. Olağan Genel Kurul yer, tarih ve gündeminin Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü’ne bildirilmesine,
4. Olağanüstü genel kurul gündeminin aşağıdaki şekilde belirlenmesine,
1) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması;
2) Genel kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi;
3) Yönetim Kurulunca hazırlanan 2023 Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması;
4) 2023 Hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması;
5) 2023 Yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
6) Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7) 26/09/2022 tarihli ve 95 sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca TTK madde 363 hükmüne göre Yönetim Kurulu üyeliği sona eren Saim Kılınç yerine Metin Kartal Emür’ün sehven 18.07.2023 tarihli Genel Kurul onayına sunulmamış olması sebebiyle Genel Kurul’un onayına sunulması ile Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildiği tarihten itibaren gerçekleştirdiği iş ve işlemlerin Şirketi Bağladığına Karar verilmesi;
8) Geçmiş dönemlere ait dönem karının dağıtımına ilişkin esasların ve gerekli görülmesi durumunda kar payı avansı dağılmasına ilişkin esasların görüşülmesi ve karar alınması;
9) Yönetim Kurulu’nun; Şirketin 2024 Yılına ilişkin bağımsız dış denetim yapılması hususunda seçtiği bağımsız denetim kuruluşunun görüşülerek onaylanması ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca denetçi seçiminin yapılması;
10) Şirket Esas Sözleşmesi’nin 12. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur hakkı ikramiye ve prim gibi mali haklarının belirlenmesi;
11) Şirket’in 6263 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca kayıtlı sermaye sistemine geçmesinin ve Şirket’in 2024-2028 (2028 yılı sonuna kadar) yılları (5 yıl) için geçerli olacak şekilde kayıtlı sermaye tavanının 1.850.000.000 TL olmasının müzakere edilerek onaylanması;
12) Şirket Esas Sözleşmesi’nin 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33 ve 34. maddelerinin SPK ve Ticaret Bakanlığı onaylı tadil metninde belirtilen şekilde değiştirilmesi hususunun görüşülerek onaylanması;
13) SPK ve Ticaret Bakanlığı onaylı tadil metninde belirtilen haliyle Şirket Esas Sözleşmesi’nin 6. maddesi uyarınca Şirket sermayesinde oluşturulan pay gruplarının pay sahipleri arasında dağılımının görüşülerek onaylanması;
14) Görüşülen hususların tescil ve ilan edilmesine ilişkin görüşülmesi;
15) Dilek ve temenniler.
5. Alınacak genel kurul kararının İstanbul Ticaret Sicili’nde tescil ve ilan edilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasına
oybirliği ile karar verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1303163
