Gönderim Tarihi : 09.12.2024 15:48:53

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

A⁺
A^–

Özet Bilgi	OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI KARARLARININ TESCİL VE İLANI HAKKINDA,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	07.08.2024
Genel Kurul Tarihi	10.09.2024
Genel Kurul Saati	14:00
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	09.09.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEYOĞLU
Adres	İnönü Cad. No.13 Taksim Beyoğlu / İstanbul

Gündem Maddeleri

1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 – Toplantı tutanaklarının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi.

3 – Şirket ödenmis sermayesinin 150.000.000TL (Yüzelli milyon Türk Lirası)’ dan 300.000.000 TL(Üçyüz Milyon Türk Lirası)’na çıkarılması konusunda Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan Esas Sözleşmesinin “Şirketin Sermayesi” başlıklı 6. maddesi ile “Hisse Nevileri” başlıklı 7. maddesinde yapılan değişikliklere ilişkin tadil metninin genel kurulun onayına sunulması.

4 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun 2024/32 sayılı bülteninde yer alan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’ne aykırı olarak, Şirket’in 25.03.2021 ve 28.03.2022 tarihli olağan genel kurul toplantılarında dokuz kişilik yönetim kuruluna iki bağımsız üye seçilmesi ve bağımsız üye sayısının üçe tamamlanmaması hakkında II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 5 inci maddesi hükmü gereğince verdiği 139.566 TL tutarındaki idari para cezası hakkında genel kurula bilgi verilmesi, işbu 139.566 TL tutarındaki idari para cezasının anılan dönemdeki Yönetim Kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususunun oylamaya sunulması.

5 – Dilekler ve Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Sermaye Artırımı/Azaltımı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Extraordinary Genel Assembly Information Document and Analysis.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	ALKİM 2024 OLAĞANÜSTÜ GK İLAN METNİ.pdf – İlan Metni
EK: 3	ALKİM OGK BİLGİLENDİRME DÖKUMANI.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4	VEKALETNAME.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5	EXTRAORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING ANNOUNCEMENT TEXT.pdf – İlan Metni

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Şirketimizin 10.09.2024 tarihinde saat 14.00’te İnönü Cad. No:13 Taksim Beyoğlu/İstanbul adresinde, yapılan 2024 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sonuçlarına ilişkin Tutanak Ve Hazır Bulunanlar Listesi ektedir. Saygılarımızla.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Sermaye Artırımı/Azaltımı

Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	09.12.2024

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	ALKİM TUTANAK OLAĞANÜSTÜ GK.pdf – Tutanak
EK: 2	ALKİM 2024 OLAĞANÜSTÜ GK HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3	Minutes of The Extraordinary General Assembly Meeting1.pdf – Tutanak
EK: 4	Articles of Association Draft Amendment.pdf – Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 5	ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdf – Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı