Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
A+ A-
Özet Bilgi
Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
28.03.2024
Genel Kurul Tarihi
24.04.2024
Genel Kurul Saati
14:00
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
23.04.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İZMİR
İlçe
KEMALPAŞA
Adres
KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KIROVASI MEVKİİ
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması.
2 – 2023 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması, müzakeresi.
3 – 2023 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması.
4 – 2023 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5 – Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.
6 – Şirketin “Kâr Dağıtım Politikası” hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi ve onaylanması.
7 – Yönetim Kurulu’nun, 2023 yılı hesap dönemine ilişkin karın dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması.
8 – Yönetim Kurulu üyeliğinde meydana gelen boşalma sebebiyle Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi gereğince seçilen Yönetim Kurulu üyesinin Genel Kurul’un onayına sunulması ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.
9 – Yönetim Kurulu üyeleri ile idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için “Ücretlendirme Politikası” nın Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve onayı.
10 – Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti.
11 – Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin onaylanması.
12 – Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın Genel Kurul onayına sunulması, 2023 yılındaki Bağış ve Yardımlar konusunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi.
13 – Sermaye Piyasası Kurulunun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12(4) maddesi gereği 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotekler ve kefaletler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi.
14 – Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi, 2023 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
15 – Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2023 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
2023 Alkim Kağıt Olagan Genel Kurul İlan.pdf – İlan Metni
EK: 3
2023 Vekaletname Ornegi.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimizde oy haklarının kullanımına yönelik ana sözleşmemizde 18.375.000.000 adet hissenin 17.955.000.000 adet hissesinde imtiyaz söz konusu olmayıp, A, B, C, D ve E grubu hisselerin 420.000.000 adet nama yazılı hissedarların her oy için 100 oy hakkı mevcuttu, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun “Oyda İmtiyazlı Paylar” başlıklı 479(2) maddesi kapsamında, bir paya en çok on beş oy hakkı tanınabileceği ancak bu sınırlamanın haklı bir sebebin ispatlandığı veya kurumlaşmanın gerektirdiği durumlarda uygulanmayacağı belirtilmekteydi Bu kapsamda şirket merkezinin bulunduğu yer Asliye Ticaret Mahkemesine, ilgili maddede düzenlenen sınırlamadan istisna tutulmak için açılan ihtiyati tedbir talepli dava reddedilmiş ve Yargıtay süresinde karar onanmıştır. Genel kurul toplantılarında tüm gruplardaki hissedarların her hisse için 1 oy hakkı vardır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263640
