|
Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından;
1. Şirketimizin Yönetim Kurulu’nun 14.03.2024 tarih ve 929 sayılı kararı uyarınca kabul edilen Esas Sözleşme tadiline ilişkin Tadil Metni’nin revize edilmesine,
2. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izninin 2024 yılında 5 yıllık süreyi doldurması nedeniyle süre uzatım izni alınmasına, şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000,00 TL’den 2.000.000.000,00 TL’ye çıkarılmasına, bu nedenle Sermaye Piyasası Kurulu’nun II–18.1 sayılı “Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği” uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu’ndan yeniden izin alınmasına,
3. Sermaye Piyasası Kurulu’nun kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Şirket Esas Sözleşmesi’nin 8. maddesinin ekteki Tadil Metni’nde belirtildiği şekilde tadiline, Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin gerekli onayların alınmasını müteakip kayıtlı sermaye tavanının yapılacak ilk Genel Kurulun onayına sunulmasına,
4. İşbu Yönetim Kurulu Kararının ekinde yer alan Tadil Metni uyarınca Şirket Esas Sözleşmesi’nin;
– 7., 8., 9., 17., 18., 24., 26., 27., 28. ve 30. maddelerinin tadil edilmesine,
– Daha önce mülga edilmiş olduğu belirtilen 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 19., 20., 21., 22., 23., 25. ve 29. maddelerinin tadil edilmesine,
– 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 48., 49., 50., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 59., 60., 61., 62., 63., 64., 66. ve 67. maddelerinin ve daha önce mülga edilmiş olduğu belirtilen 31., 45., 46., 47. ve 65. maddelerinin Esas Sözleşme’den çıkarılmasına,
5. Esas Sözleşme tadiline ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu’ndan gerekli izinlerin alınmasına,
6. Sermaye Piyasası Kurulu’nun izninin alınması akabinde Ticaret Bakanlığı’na müracaat edilmesine ve Esas Sözleşme tadilinin ilk Genel Kurulun onayına sunulmasına,
katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Şirketimiz, Esas Sözleşme tadili ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu’na 25.09.2024 tarihinde başvurmuştur.
Kamuoyuna duyurulur.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
|
The Board of Directors of Alarko Holding A.Ş.has RESOLVED;
1. to revise the Amendment Text regarding amendment of the Articles of Association adopted by our Company’s Board of Directors pursuant to its resolution dated 14.03.2024 and numbered 929,
2. to obtain permission for time extension as the authorized capital allowed by the Capital Markets Board for a 5-year period expires in 2024, to increase the authorized capital of our company from TRY 500,000,000.00 to TRY 2,000,000,000.00, and thus to re-obtain permission from the Capital Markets Board in accordance with the Capital Markets Board’s “Registered Capital System Communiqué” numbered II-18.1,
3. pursuant to the Capital Markets Board resolutions regarding the registered capital system; to amend Article 8 of the Company’s Articles of Association as stated in the attached Amendment Text and to submit the authorized capital to the approval of the first General Assembly to be held after obtaining the necessary approvals regarding the amendment of the Articles of Association,
4. in accordance with the Amendment Text attached to this Board of Directors’ Resolution;
– to amend articles 7, 8, 9, 17, 18, 24, 26, 27, 28 and 30 of the Company’s Articles of Association,
– to amend articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 25 and 29, which were previously stated to have been repealed,
– to remove articles 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 49, 50, 51, 52, 52, 53, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66 and 67 as well as Articles 31, 45, 46, 47 and 65, which were previously stated to have been repealed, from the Articles of Association,
5. to obtain necessary permissions from the Capital Markets Board regarding the amendment of the Articles of Association,
6. to apply to the Ministry of Trade after obtaining permission of the Capital Markets Board, and to submit the amendment to the Articles of Association at the first General Assembly for approval.
Our Company applied to the Capital Markets Board on 25.09.2024 regarding the amendment of the Articles of Association.
Respectfully announced to the public.
This statement has been translated into English for information purposes only. In case of any discrepancy between Turkish and English versions of this statement of disclosure, Turkish version shall prevail.
|
