GÜNDEM

Şirketimiz genel kurulunun toplantıya çağırılması ve Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın gün, saat, yer ve gündeminin belirlenmesi.

KARAR

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın, 25/09/2024 tarihinde saat: 10:00’da veya İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü’nün Bakanlık Temsilcisi görevlendireceği tarihte veya saatte şirket merkezinde Türk Ticaret Kanunu’nun 416. maddesi doğrultusunda ilansız toplanmasına ve aşağıda belirlenmiş olan gündemde yer alan hususları müzakere ederek karara bağlamak üzere Şirket ortaklarının davet edilmesine karar verilmiştir.

 
1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

 

2. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için  toplantı başkanlığına yetki verilmesi,

 

3. 2023 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması  ve müzakeresi,

 

4. 2023 yılı bağımsız denetim raporunun okunması ve  müzakeresi

 

5. 2023 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi  ve tasdiki,

 

6. 2023 yılı faaliyet dönemi karının dağıtımı konusunun  görüşülmesi,

 

7. 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu  Üyelerinin ibrası hususunda müzakere ve karar,

 

8. 2024 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim  şirketinin belirlenmesi,

 

9. Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K’nın 395.ncı ve  396.ncı maddeleri hükümlerinde anılan yetkilerin verilmesi hususunda  müzakere ve karar,

 

10. Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur hakkının  belirlenmesi,

 

11. Kapanış