Genel Kurul Bildirimi
A+ A-
Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
–
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
26/02/2024
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2023
Tarih
22/03/2024
Saati
10:00
Adresi
Esentepe Mahallesi Kore Şehitleri Caddesi Aktif Bank Genel Müdürlük N 8/1 Şişli İSTANBUL
Gündem
Açıklamalar kısmında verilmektedir.
Genel Kurul Tescil Tarihi
–
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu’nun 26.02.2024 tarihli toplantısında; Bankamızın 2023 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 22 Mart 2024 tarihinde saat 10:00’da aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere şirket merkezinde yapılmasına karar verilmiştir.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
1. Açılış ve toplantı başkanlığı teşekkülü;
2. Olağan genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi;
3. 2023 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun ve bağımsız dış denetim şirketi tarafından verilen raporun/raporların okunması ve müzakeresi;
4. 2023 yılı bilanço ve kâr/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki ile kârın dağıtımı ve oluşan kâr üzerinde yapılacak tasarruflar hususunda karar alınması;
5. 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibrası hususunda müzakere ve karar;
6. 2024 yılı faaliyet dönemi için bağımsız denetim şirketinin belirlenmesi ve görev süresinin tespiti;
7. Bağımsız denetim sözleşmesinin imzalanması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi;
8. (a) Yönetim kurulu üyelerinin sayısının belirlenmesi, seçimi ve onaylanması, (b) istifadan boşalan yönetim kurulu üyeliklerinin görüşülmesi, ayrıca (c) yönetim kurulu üyeleri ile bağımsız denetim şirketinin ücret ve huzur haklarının tespiti;
9. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. maddelerinde belirtilen yetkilerin verilmesinin görüşülmesi;
10. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 504 ve 505. maddelerinde belirtilen yetkilerin verilmesinin görüşülmesi;
11. Yönetim kurulumuz ya da yönetim kurulu üyemiz/üyelerimiz tarafından; Bankamızın 2023 yılı içinde gerçekleştirilen faaliyetlerine ve Bankamızın çalışanlarının (yönetim kurulu üyeleri dahil) ücretlendirme prensiplerine ilişkin olarak Bankamız Genel Kurulu’nun bilgilendirilmesi ve belirtilen hususlarda karar alınması;
12. Dilekler ve kapanış.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252037
