Hayır (No)

Hayır (No)

Olağan (Annual)

22/04/2024

Büyükdere Cad Özsezen İş Mrk Cblok No 126 kat 9 Şişli İSTANBUL

1. Toplantı Başkanlığına Sn. Ali Savaş Yıldırım seçilmiş olup Tutanak Yazmanlığına ise Uğur Demirkılıç atanmıştır. 2. Toplantı tutanaklarını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 3. Yönetim kurulunca hazırlanan 2023 faaliyet yılına ilişkin Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle kabul edildi. 4. 2023 yılı faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özeti okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi. 5. Yönetim kurulu üyelerine 2024 yılında yapmış oldukları görevlerinden dolayı herhangi bir huzur hakkı ödemesi yapılmamasına karar verilmiştir. 6. 2023 faaliyet yılına ilişkin finansal tablolar ve kar/zarar hesapları okundu, görüşüldü ve yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi. 7. Şirketin tüm Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketin 2023 yılı faaliyet dönemine ilişkin faaliyetleri konusunda oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır. 8. 2023 yılı net dönem karı olan 57.680.015 TL’den 1. Tertip Yedek Akçe olarak 2.998.435,88 TL ayrılması; 8.000.000 TL’nin Girişim Sermayesi fon karşılığı olarak ayrılması ve kalan kısmının sermayeye artırım işlemlerine ayrılması için, teklif görüşülmüş, müzakere edilmiş ve oybirliği ile kabul edilmiştir. 9. Yönetim Kurulu’na Türk Ticaret Kanunu’nun 395-396. Maddelerine göre yazılı izin verilmesi, oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. 10. Türk Ticaret Kanunu’nun 505. Maddesi uyarınca 15 ay süreyle Yönetim Kuruluna, her türlü tahvil, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esası üzerine düzenlenenler de dahil, diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetlerin çıkarılması ve hüküm ile şartların saptanması konularında yetki verilmesi Genel Kurul’un onayına sunulmuş ve oybirliği ile kabul edilmiştir. 11. 2024 yılı bağımsız denetim şirketi olarak, aşağıda bilgileri bulunan Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş seçilmesine ve bu şirket ile sözleşme imzalanması konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesi hususu, oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. Oda Kaydı: İstanbul Ticaret Odası – 478894 Ticaret Sicil Kaydı: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü – 866048 Vergi Numarası: Sarıgazi VD. – 396 037 2665 Mersis N 0396037266500018 Merkez Adresi: Mimar Sinan Mah. Mimar Sinan Cad. Birlik İş Merkezi No 15 K 1 Çekmeköy / İSTANBUL 12. Dilek ve temenniler için söz alan olmamıştır. Görüşülecek başka bir gündem maddesi kalmadığından, Toplantı Başkanı tarafından iyi dilek ve temennilerle toplantıya son verilmiştir.