Genel Kurul Bildirimi
A+ A-
Özet Bilgi
Ak Faktoring A.Ş. 23.02.2024 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu Hk.
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
—
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
19/02/2024
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
–
Tarih
23/02/2024
Saati
14:00
Adresi
Büyükdere Caddesi Özsezen İş Merkezi C Blok N:126 K:9 Esentepe Şişli/İstanbul
Gündem
1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması; 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi; 3- Şirket’in 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca kayıtlı sermaye sistemine geçmesi, Şirket’in 2024-2028 (2028 yılı sonuna kadar) yılları (5 yıl) için geçerli olacak kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000,00 TL olması ve Şirket sermayesinin her biri 1 Türk Lirası itibari değerde 500.000.000 adet paya bölünmesinin müzakere edilerek onaylanması; 4- Şirket Esas Sözleşmesi’nin ekteki şekilde tadilinin görüşülerek onaylanması; 5- Görüşülen hususların tescil ve ilan edilmesine ilişkin görüşülmesi; ve 6- Dilek ve temenniler.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
1. Açılış ve yoklama yapıldı. Toplantı Başkanlığına Ali Savaş Yıldırım oybirliği ile seçildi. Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanı olarak Uğur DEMİRKILIÇ’i atadı. Toplantı Başkanlığınca toplantıya katılım hakkı verilen belgelerin mevzuata uyguluğunun yönetim kurulu tarafından kontrol edildiği tespit edildi. 2. Toplantı Başkanlığı’na genel kurul toplantı tutanaklarını imza yetkisi oybirliği ile verilmiştir. 3. Şirket’in 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca kayıtlı sermaye sistemine geçmesi, Şirket’in 2024-2028 (2028 yılı sonuna kadar) yılları (5 yıl) için geçerli olacak kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000 TL olması ve Şirket sermayesinin her biri 1 Türk Lirası itibari değerde 500.000.000 adet paya bölünmesine oy birliği ile karar verildi. 4. Şirket Esas Sözleşmesi’nin tadil tasarısı görüşülerek; Esas Sözleşme değişikliği ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu’nun 24.01.2024 tarih ve E-29833736-110.03.03-48531 sayılı yazısı ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 08.02.2024 tarih ve E-50035491-431.02-00093812646 sayılı izin yazıları ile esas sözleşme değişikliği ile ilgili onaylanan metni görüşmeye açıldı söz alan olmadı ekte bulunun tadil metninde yer aldığı yeni şekli ile oy birliği ile kabul edildi, 5. İşbu kararın Ticaret Sicili nezdinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilanı ile ilgili kanuni işlemlerin yerine getirilmesine oy birliği ile karar verildi. 6. Dilek ve temennilerde söz alan olmadı gündemde görüşülecek madde bulunmadığından Toplantı Başkanlığı’nca toplantıya son verildi.
Genel Kurul Tescil Tarihi
11/03/2024
Açıklamalar
AK FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 23/02/2024 günü saat 14:00’de Şirket merkezi olan Büyükdere Caddesi Özsezen İş Merkezi C Blok No.126 K.9 Şişli/İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü tarafından 21.02.2024 tarih ve 94231249 sayılı yazısı ile atanmış olan Bakanlık Temsilcisi Hakan ÖZKAN gözetiminde yapılmıştır. İlgili karar 11/03/2024 tarihinde tescil edilmiş olup, 13/03/2024 Tarih 11042 sayılı ticaret sicil gazetesinde yayınlanmıştır.
Saygılarımızla,
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260128
