Hayır (No)

Hayır (No)

Olağan (Annual)

19/03/2025

Sabancı Center Kule 2 Kat:7 4.Levent Beşiktaş/İstanbul

1. Verilen önerge gereği; Genel Kurul Toplantı Başkanlığı’na Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Levent Çelebioğlu’nun seçilmesine, tek ortağın oyu ile karar verildi. Toplantı Başkanı Sn. Levent Çelebioğlu Tutanak Yazmanlığı görevini Sn. Şahin Öncel’e verdi ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu. 2. Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okundu. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 3. Denetçi Raporu okundu. 4. 2024 hesap yılına ait Türkiye Muhasebe Standartlarına göre hazırlanan finansal tablolar okundu. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda finansal tablolar tek ortağın oyu ile tasdik edildi. 5. Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süre içerisinde görev yapmak üzere seçilen Sn. Ayli Begüm Sayınta’nın (T.C.K.N.) Yönetim Kurulu Üyeliğinin onaylanmasına tek ortağın oyu ile karar verildi. 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin, 2024 yılı faaliyetleri nedeniyle ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri tek ortağın oyu ile ibra edildiler. 7. Şirketimizin 2024 yılı faaliyetlerinden kaynaklanan 1.782.973.104 TL kârından 492.458.780 TL vergi karşılığı ile 17.927.736 TL kontrol gücü olmayan paylara ilişkin zarar tutarı düşüldükten sonra kalan 1.308.442.060 TL’lık net kârdan, geçmiş yıllarda ayrılan birinci tertip yasal akçelerimiz toplamı ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaştığı için birinci tertip yasal akçe ayrılmamasına, 1.308.442.060 TL’lık karın dağıtılmayarak, tamamının fevkalade yedek akçelere alınmasına, karar verildi. 8. Verilen önerge gereğince; Yönetim Kurulu Üyelikleri için Sn. Levent ÇELEBİOĞLU (T.C.K.N.), Sn. Türker TUNALI (T.C.K.N.), Sn. Yunus Emre ÖZBEN (T.C.K.N.), Sn. Mert ERDOĞMUŞ (T.C.K.N.), Sn. Ferhat Sami ÖZÇELİK (T.C.K.N.), Sn. Cenk GÜNKUT (T.C.K.N.), Sn. Emre KAHRAMAN (T.C.K.N.), Sn. Zeynep YENEL ONURSAL (T.C.K.N.), Sn. Ayli Begüm SAYINTA (T.C.K.N.) 2026 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı’na kadar 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine tek ortağın oyu ile karar verildi. 9. Verilen önerge gereğince, seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri’nden Sy. Zeynep YENEL ONURSAL’a bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı takip eden ay başına kadar geçerli olmak üzere aylık brüt …… TL ücret verilmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyeleri’ne görevleri süresince ücret verilmemesi tek ortağın oyu ile kabul edildi. 10. Yönetim Kurulu’nun teklifine uygun olarak, • Şirketimizin 2025 yılında bağımsız denetimini yapmak üzere, “Yetkili Kuruluş” olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firmasının 1 (bir) yıl süre ile vazife görmek üzere seçimi tek ortağın oyu ile kabul edildi. • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ilgili hükümleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde 2024-2025 yılı sürdürülebilirlik denetimi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firmasının seçimi tek ortağın oyu ile kabul edildi. Gündemde görüşülecek başka madde olmadığı için Toplantı Başkanı Sn. Levent Çelebioğlu gündemin tamamlandığını bildirerek katılanlara teşekkür etti ve toplantıya son verildi. İstanbul, 19.03.2025