Gönderim Tarihi : 03.03.2025 17:33:53

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

A⁺
A^–

Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	06.02.2025
Genel Kurul Tarihi	03.03.2025
Genel Kurul Saati	14:00
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	02.03.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	ÇANKAYA
Adres	Kazım Özalp Mahallesi Koza Caddesi No: 22

Gündem Maddeleri

1 – Açılış, Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi, Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması

2 – TTK’nın 363.maddesi uyarınca; Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde bağımsız yönetim kurulu üyesi atanabilmesi amacıyla görevden ayrılan yönetim kurulu üyesinin yerine atanan yönetim kurulu üyesinin yönetim kurulu üyeliğinin genel kurulun onayına sunulması

3 – Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenmesi ve yeni Yönetim Kurulu Üyeleri’nin seçilmesi

4 – 2025 yılı için Yönetim Kurulu üyelerine ücret, huzur hakkı ve sair hakların verilip verilmeyeceğinin, verilecekse miktarının belirlenmesi

5 – Dilek, temenniler ve kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Akfen İnşaat OUGK Davet.pdf – İlan Metni
EK: 2	Akfen İnşaat – OÜGK – Bilgilendirme Dokümanı_son.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Genel Kurul Sonuçları

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında;

TTK’nin 363. maddesi uyarınca; Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde bağımsız yönetim kurulu üyesi atanabilmesi amacıyla görevden ayrılan Coşkun Mesut RUHİ’nin yerine atanan Süreyya Sadi BİLGİÇ’in yönetim kurulu üyeliğinin onaylanmasına,
Yönetim Kurulu’na 3 (üç) yıl süreyle Selim AKIN, Pelin AKIN ÖZALP, İrfan ERCİYAS, Sıla CILIZ İNANÇ, Süreyya Sadi BİLGİÇ (Bağımsız) ve Salih CORA (Bağımsız)’nın seçilmelerine,
Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret ve huzur hakkı ödenmemesine, yalnızca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 60.000,00.-TL huzur hakkı verilmesine karar verilmiştir.

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Akfen İnşaat Olağanüstü GK Hazırlar Listesi 030325.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	Akfen İnşaat Olağanüstü GK Toplantı Tutanağı 030325.pdf – Tutanak