Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
A+ A-
Özet Bilgi
2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tarihi ve Gündeminin Tespiti
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
26.03.2024
Genel Kurul Tarihi
25.04.2024
Genel Kurul Saati
10:30
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
24.04.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEŞİKTAŞ
Adres
Sabancı Center Kule:2, 4.Levent-İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
2 – 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi
3 – 2023 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması
4 – 2023 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
5 – 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri
6 – 2023 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
7 – Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti
8 – Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi
9 – Denetçinin seçimi
10 – Şirket Esas Sözleşmesinin 24’üncü maddesinde yapılması planlanan değişikliğin müzakeresi ve tasdiki
11 – Şirket Kâr Dağıtım Politikası’nda yapılması planlanan değişikliğin müzakeresi ve tasdiki
12 – 2024 yılı hesap dönemi için geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu’na kâr payı avansı dağıtımı konusunda yetki verilmesinin müzakeresi ve tasdiki
13 – 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi
14 – Şirketin 2024 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi
15 – Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
16 – Dilek ve Temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
AFYON 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İLANI.pdf – İlan Metni
EK: 2
AFYON-2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
ONAYLI ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdf – Esas Sözleşme Tadil Metni
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262837
