1. Genel Kurul Toplantı Başkanlığı seçimi için, verilen önerge ile yapılan açık oylama neticesinde Toplantı Başkanlığı’na Sayın Senem TOKOĞLU oy birliği ile seçildi.

Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanlığı’na Sayın Buse KORKMAZ’ı, Oy Toplama Memurluğu’na Sayın Gamze GÜNEN’i görevlendirdiğini belirtti.

Toplantı Başkanı Senem TOKOĞLU elektronik genel kurul uygulaması hakkında pay sahiplerine kısaca bilgi vermiştir.

2.Gündemin 2. maddesine geçildi. Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması ve toplantı ile ilgili bilimum yasal işlemlerin takip ve ikmali için Toplantı Başkanlığı’na oy birliği ile yetki verildi.

3.Gündemin 3. Maddesine geçildi. Toplantı Başkanı Sayın Senem TOKOĞLU 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun yasal süresi içinde Şirket Merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde, e-GKS ve KAP’ta, pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmamasına ilişkin Cem OKULLU ve Cengiz OKULLU temsilcisi Hakan ÇIBUK tarafından verilen önerge oy birliği ile kabul edildi. Önerge kabul edildikten sonra Toplantı Başkanı söz konusu faaliyet raporu üzerine söz isteyen olup olmadığını sordu. Toplantı başkanı tarafından onaya sunulan 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oy birliği ile kabul edildi.

4.Gündemin 4. maddesine geçilerek Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Bağımsız Denetim Raporu yasal süresi içinde Şirket Merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde, e-GKS ve KAP’ta, pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulduğundan sadece görüş bölümünün okunmasına ilişkin Cem OKULLU ve Cengiz OKULLU temsilcisi Hakan ÇIBUK tarafından verilen önerge oy birliği ile kabul edildikten sonra Bağımsız Denetim Şirketi yetkilisi Sayın Zeynep ÇETİN Bağımsız Denetim Raporunun görüş bölümünü okudu.

5.Gündemin 5. maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) uyarınca hazırlanan Şirketimizin bağımsız denetimden geçmiş 2023 yılı solo Finansal Tablolarının yasal süresi içinde, Şirket Merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde, e-GKS ve KAP’ta, pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul Toplantısında yeniden okunmaması konusunda Cem OKULLU ve Cengiz OKULLU temsilcisi Hakan ÇIBUK tarafından önerge verildi. Verilen önerge oy birliği ile kabul edildi. Önerge kabul edildikten sonra Toplantı Başkanı Sayın Senem TOKOĞLU söz konusu solo Finansal Tablolar üzerine söz isteyen olup olmadığını sordu. Toplantı başkanı 2023 yılı solo Finansal Tablolarını Genel Kurul’un onayına sundu. Vergi Usul Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanan Finansal Tablolar oy birliği ile ayrı ayrı kabul edildi.

6. Gündemin 6. maddesi uyarınca, yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibraları Genel Kurul’un onayına sunuldu. Yönetim kurulu üyelerinin katılmadığı oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildiler.

7. Gündemin 7. Maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2023- 31.12.2023 hesap dönemine ait solo finansal tablolarımızda 870.070.352 TL net dönem karı oluşmuştur. Şirketimizin yatırım ve finansman politikaları uzun vadeli Şirket stratejimiz ve piyasa beklentileri dikkate alınarak Şirket’in finansal yapısının güçlendirilmesi adına 2023 yılı karından dağıtım yapılmamasına, karın Şirket bünyesinde tutulmasına, genel kanuni yedek akçelerin ayrılmasından sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılması hususunun olağan genel kurul’un onayına sunulmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisi oy birliği ile kabul edildi.

8. Gündemin 8. maddesi ile ilgili olarak Cem OKULLU ve Cengiz OKULLU temsilcisi Hakan ÇIBUK’un verdiği önerge ile; Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine ise bir yıl süre ile görev yapmak üzere; Gül SAĞIR AYDIN ve Işıl DİNÇER’in seçilmelerine ilişkin teklifi 26.187 TL’lik payın red oyuna karşılık 220.001.002 TL’lik payın kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

9. Gündemin 9. maddesine geçilerek, Olağan Genel Kurul Toplantısını takip eden ayın başından itibaren, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 30.000.-TL ücret ödenmesine ilişkin Cem OKULLU ve Cengiz OKULLU temsilcisi Hakan ÇIBUK tarafından verilen önerge 26.187 TL’lik payın ret oyuna karşılık 220.001.002 TL’lik payın kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

10.Gündemin 10. maddesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Şirketimizin 2024 yılı hesap ve işlemlerinin bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu’nun 08.05.2024 tarih ve 12/01 sayılı toplantı kararı ile teklif edilen Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş’nin seçilmesi hususu oy birliği ile kabul edildi.

11.Gündemin 11. maddesi gereği, Şirketimizin 2024 yılı için yapılabilecek bağış sınırının Cem OKULLU ve Cengiz OKULLU temsilcisi Hakan ÇIBUK’un net satış hasılatının 10 binde 5’ine kadar olacak şekilde belirlenmesine ilişkin verdiği önerge 26.187 TL’lik payın red oyuna karşılık 220.001.002 TL’lik payın kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

12.Gündemin 12. maddesine ilişkin olarak; Şirket ve bağlı ortaklıklarının 2023 yılı içerisinde 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilmiş gelir ve menfaat bulunmadığı konusu pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

13.Gündemin 13. maddesine ilişkin olarak; 2024 yılında Yönetim Kurulu üyelerine TTK’nın 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler için izin verilmesi hususu oy birliği ile kabul edildi.

14.Gündemin 14. maddesine ilişkin olarak; 2023 yılı içerisinde, SPK’nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

15.Gündemin 15. maddesine geçildi. Pay sahiplerine dilek ve temennilerinin bulunup bulunmadığı soruldu.