Genel Kurul Bildirimi
A+ A-
Özet Bilgi
ORFİN FİNANSMAN A.Ş. 2023 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Bulunmamaktadır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
31/05/2024
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2023
Tarih
31/05/2024
Saati
13.00
Adresi
FATİH SULTAN MEHMET MAH BALKAN CAD. NO 47 ÜMRANİYE İSTANBUL
Gündem
TOPLANTI GÜNDEMİ: 1. Açılış ve başkanlık divanının teşkili, 2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzası konusunda Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi, 3. Şirketin 2023 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, 4. 2023 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Şirketi raporu özetinin okunması, 5. 2023 yılı hesap dönemi Finansal Durum Tablosu, Kar ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması, 6. 2023 yılı hesap dönemine ait muamele, faaliyet ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri, 7. 2023 yılı karının müzakeresi ve kar dağıtımının onaya sunulması, 8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti, 9. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396’ıncı maddelerinde tarif edilen muamelelerde bulunmak hususunda izin verilmesi, 10. 2024 yılı hesap dönemi için Şirket Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Şirketinin onaylanması, 11. Kapanış”
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
1- Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri çerçevesinde; Toplantı Başkanlığı’na Sayın Özgür ÖZTÜRK’ün seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanlığı’na seçilen Sayın Özgür ÖZTÜRK tarafından tutanak yazmanı olarak İsmail Tekeli ve oy toplama memuru olarak Kenan Adıyaman görevlendirildi. 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi oy birliği ile kararlaştırıldı. 3- Gündemin 3. maddesi gereğince; Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu, müzakere edildi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 2023 yılı içinde yapılan işlemler oy birliği ile onaylandı. 4- Gündemin 4. maddesine geçildi. Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.tarafından düzenlenen yıllık bağımsız denetim raporu özeti okunarak genel kurulun bilgisine sunuldu ve müzakere edildi. 5- Gündemin 5. maddesi gereğince; 2023 yılına ait Finansal Durum Tablosu, Kar veya Zarar hesapları ayrı ayrı okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Finansal Durum Tablosu Kar veya Zarar hesapları oy birliği ile ayrı ayrı tasdik edildi. 6- Gündemin 6. maddesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda 2023 yılına ait muamele, faaliyet ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. 7- Gündemin 7. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu faaliyet raporunda da belirtildiği şekilde, Şirketin 01.01.2023- 31.12.2023 dönemine ilişkin 229.856.321TL tutarındaki net karından Türk Ticaret Kanunun 519’uncu Madde hükümlerine göre genel kanuni yedek akçe ayrılmasına, geriye kalan dağıtılabilir kârından ortaklarına herhangi bir kar dağıtımı yapılmayarak, dağıtılabilir karın olağanüstü yedeklere aktarılmasına oy birliği ile karar verildi. 8- Gündemin 8.maddesinin müzakeresi sonucu; Yönetim Kurulu Üyelerine 2024 faaliyet yılı için ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi. 9- Gündemin 9. maddesinin müzakeresi sonucu; 2024 faaliyet yılı için Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396’ıncı maddelerinde tarif edilen muamelelerde bulunmak hususunda izin verilmesine oy birliği karar verildi. 10- Gündemin 10 .maddesine geçildi. 2024 Yılı hesap dönemi için Şirket Yönetimi tarafından bağımsız dış denetim firması olarak önerilen, Eski Büyükdere Caddesi Maslak Mahallesi N1 Maslak N1 Plaza Maslak 34398 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ nün 304099 numarasında kayıtlı, 0291001097600016 Mersis numaralı; Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün 291 001 0976 vergi numarası sahibi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali müşavirlik A.Ş.’nin bağımsız dış denetim firması olarak onaylanmasına oybirliği ile karar verildi. 11- Kapanışa ilişkin gündemin on üçüncü maddesinde, gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verilmiştir.
Genel Kurul Tescil Tarihi
03/06/2024
Açıklamalar
ORFİN FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ’ NİN 31 MAYIS 2024 TARİHİNDE YAPILAN
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI
ORFİN FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ’ nin 2023 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 31 Mayıs 2024 günü, Saat: 13.00’de, Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. N47 Ümraniye / İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü’nün 30/05/2024 tarih ve 97344569 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın xxxxx gözetiminde yapılmıştır.
Olağan Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu’nun 416. maddesi gereğince ilansız olarak toplanmış olup, bütün pay sahipleri ve temsilcileri toplantıda hazır bulunmuşlardır. Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 155.000.000- TL ‘lik sermayesine tekabül eden beheri 1.000- TL nominal değerde nama yazılı 155.000 adet hissenin tamamının vekaleten toplantıda temsil edildiğinin, Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Cem AYSEL ile Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Sayın Bartu DİNÇER toplantıda hazır bulunduğunun, pay sahiplerinden hiç birinin toplantı tarih ve gündemine bir itirazının bulunmadığının, böylece Türk Ticaret Kanunun 416. maddesi ile şirket esas sözleşmesinde öngörülen toplantı nisabının ve şartlarının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Olağan Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cem AYSEL tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.
1- Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri çerçevesinde; Toplantı Başkanlığı’na Sayın Özgür ÖZTÜRK’ün seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanlığı’na seçilen Sayın Özgür ÖZTÜRK tarafından tutanak yazmanı olarak İsmail TEKELİ ve oy toplama memuru olarak Kenan ADIYAMAN görevlendirildi.
2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi oy birliği ile kararlaştırıldı.
3- Gündemin 3. maddesi gereğince; Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu, müzakere edildi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 2023 yılı içinde yapılan işlemler oy birliği ile onaylandı.
4- Gündemin 4. maddesine geçildi. Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.tarafından düzenlenen yıllık bağımsız denetim raporu özeti okunarak genel kurulun bilgisine sunuldu ve müzakere edildi.
5- Gündemin 5. maddesi gereğince; 2023 yılına ait Finansal Durum Tablosu, Kar veya Zarar hesapları ayrı ayrı okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Finansal Durum Tablosu Kar veya Zarar hesapları oy birliği ile ayrı ayrı tasdik edildi.
6- Gündemin 6. maddesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda 2023 yılına ait muamele, faaliyet ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
7- Gündemin 7. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu faaliyet raporunda da belirtildiği şekilde, Şirketin 01.01.2023- 31.12.2023 dönemine ilişkin 229.856.321 TL tutarındaki net karından Türk Ticaret Kanunun 519’uncu Madde hükümlerine göre genel kanuni yedek akçe ayrılmasına, geriye kalan dağıtılabilir kârından ortaklarına herhangi bir kar dağıtımı yapılmayarak, dağıtılabilir karın olağanüstü yedeklere aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.
8- Gündemin 8.maddesinin müzakeresi sonucu; Yönetim Kurulu Üyelerine 2024 faaliyet yılı için ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
9- Gündemin 9. maddesinin müzakeresi sonucu; 2024 faaliyet yılı için Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396’ıncı maddelerinde tarif edilen muamelelerde bulunmak hususunda izin verilmesine oy birliği karar verildi.
10- Gündemin 10. maddesine geçildi. 2024 Yılı hesap dönemi için Şirket Yönetimi tarafından bağımsız dış denetim firması olarak önerilen, Eski Büyükdere Caddesi Maslak Mahallesi N1 Maslak N1 Plaza Maslak 34398 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ nün 304099 numarasında kayıtlı, 0291001097600016 Mersis numaralı; Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün 291 001 0976 vergi numarası sahibi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali müşavirlik A.Ş.’nin bağımsız dış denetim firması olarak onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
11- Kapanışa ilişkin gündemin on üçüncü maddesinde, gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verilmiştir.
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
xxxx
TOPLANTI BAŞKANI
Özgür ÖZTÜRK
YAZMAN
İsmail TEKELİ
OY TOPLAMA MEMURU
Kenan ADIYAMAN
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1293991
