Genel Kurul Bildirimi
A+ A-
Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Hk.
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
–
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
06/06/2024
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2023-31.12.2023
Tarih
06/06/2024
Saati
10:00
Adresi
Finanskent Mahallesi, Finans Caddesi 44/A Ümraniye / İstanbul
Gündem
Olağan Genel Kurul Toplantısı
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Ekte yer verilmiştir.
Genel Kurul Tescil Tarihi
–
Açıklamalar
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
1- Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2- Toplantı tutanağının hazırlanması ve imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3- 2023 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Raporu’nun okunup görüşülmesi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun Genel Kurul bilgisine sunulması,
4- 2023 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait yılsonu Bilançosu, Kar/Zarar Tablosu ile 2023 yılı karına ilişkin Yönetim Kurulu’nun teklif ettiği Kar Dağıtım Tablosunun görüşülmesi ve onaylanması,
5- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
6- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve ücretlerinin belirlenmesi,
7- Denetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve ücretlerinin belirlenmesi,
8- TTK uyarınca, 2024 yılı bağımsız denetim faaliyetlerini yürütecek denetim firmasının Genel Kurulun onayına sunulması,
9- Yönetim Kurulu Üyelerine TTK’nın 395 ve 396. maddeleri kapsamına giren konularda yetki verilmesi,
10- 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun geçici 32. maddesi ile mükerrer madde 298-ç düzenlemeleri kapsamında, yeniden değerleme uygulaması neticesinde ortaya çıkan değer artış fonu karşılığında olağanüstü yedeklerden özel fon hesabına aktarım yapılması ile 2023 hesap döneminin sonuna ilişkin yapılan enflasyon düzeltmesi nedeniyle, yeniden değerleme için oluşturulan değer artış tutarlarının özel fon hesabından Olağanüstü Yedek Akçeler hesabına geri aktarılmasının onaylanması,
11- Dilekler ve kapanış.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1295668
