Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
A+ A-
Özet Bilgi
2023 Yılı İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantı Kararlarının Tescil ve İlanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri
A Grubu
Karar Tarihi
13.05.2024
Genel Kurul Tarihi
06.06.2024
Genel Kurul Saati
09:30
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
05.06.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İZMİR
İlçe
TİRE
Adres
İbni Melek OSB Mah. Yol 1 Sok. No:15 Tire Organize Sanayi Bölgesi TOSBİ Konferans Salonu
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi,
2 – İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3 – Esas Sözleşme’nin 7’nci maddesi gereğince Genel Kurulca seçilecek olan Yönetim Kurulu üyesi adaylarının tespit edilmesi,
4 – Dilek ve Temenniler.
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2023 Yılı İmtiyazlı Özel Kurul Çağrısı-Barem Ambalaj.pdf – İlan Metni
EK: 2
2023 Privileged Shareholders Special Assembly Call-Barem Ambalaj.pdf – İlan Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları
Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1. Gündemin 1’inci maddesi gereğince İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısı’nın yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı’nın seçimine geçildi. Toplantı Başkanlığı için Ebgü Senem Demirkan’ın önerildiği görüldü. Toplantı Başkanı olarak Ebgü Senem DEMİRKAN’ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanı olarak Burcu DAYLAR’ı, Oy Toplama Memuru olarak Fatih TAŞYANAR’ı görevlendirdiğini belirtti.
2. Gündemin 2. maddesine geçildi. İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantı tutanağı ve diğer ilgili evrakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na oy birliği ile yetki verildi.
3. Gündemin 3. Maddesine geçildi. Esas Sözleşme’nin 7’nci maddesi gereğince Genel Kurulca seçilecek olan Yönetim Kurulu üyelikleri için aday belirlenmesine geçilmiştir. Şirket’in 6 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilecek 2023 yılı faaliyetlerine ilişkin olağan genel kurul toplantısında yapılan oylama sonucunda Genel Kurulca seçilecek Yönetim Kurulu Üyelikleri’ne aday olarak 16733397560 TC Kimlik numaralı Recep TAŞYANAR’ın, 16715398134 TC Kimlik numaralı Şenferiye TAŞYANAR’ın ve 16709398362 TC Kimlik numaralı Sertaç TAŞYANAR’ın gösterilmelerine katılan hissedarların oy birliği ile karar verildi.
4. Gündemde başka görüşülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı Ebgü Senem DEMİRKAN saat 09:47’de toplantıyı kapattı.
Bu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek Ticaret Bakanlığı temsilcileri ve Toplantı Başkanlığı tarafından imzalandı.
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
06.06.2024
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Barem Ambalaj 2023 Yılı Özel Kurul Hazirun.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
Barem Ambalaj 2023 Yılı Özel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf – Tutanak
Ek Açıklamalar
06.06.2024 tarihinde yapılan 2023 Yılı İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısı’nda alınan kararlar 06.06.2024 tarihinde Tire Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 06.06.2024 tarih ve 11098 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayınlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1295885
