Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
A+ A-
Özet Bilgi
2023 Yılı Olağan Genel Toplantısı Duyurusu ve Gündemi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
27.05.2024
Genel Kurul Tarihi
26.06.2024
Genel Kurul Saati
14:00
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
25.06.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
ANKARA
İlçe
ÇANKAYA
Adres
İlkbahar mahallesi 596. Sokak No:79 Çankaya /Ankara (Atlı Otel )
Gündem Maddeleri
1 – Açılış,
2 – Toplantı Başkanlığının seçimi ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3 – 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
4 – 31.12.2023 tarihinde biten hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
5 – Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
6 – 31.12.2023 Tarihli Bilançosunda (Yasal kayıtlarda) yer alan Geçmiş Yıl Zararlarının Sermaye Olumlu Farklarından Mahsubunun görüşülmesi,
7 – Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
8 – 2023 yılı dönem kârının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin Şirketin Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde görüşülerek karara bağlanması,
9 – Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması,
10 – 2024 yılı faaliyetleri için Bağımsız Denetim Şirketinin seçilmesi,
11 – Sermaye Piyasası Mevzuatı doğrultusunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin işlemleri hakkında bilgi verilmesi,
12 – Şirket paylarının geri alım programı kapsamında payların geri alımına ilişkin 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
13 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin veya ipotek hususunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
14 – 2023 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,
15 – Dilek ve Temenniler,
16 – Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
KUYAŞ 2023 Olağan Genel Kurul İlanı Metni.pdf – İlan Metni
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 27.05.2024 tarih ve 20 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar gereği Olağan Genel Kurul Toplantısının 26/06/2024 Çarşamba günü saat 14:00’de İlkbahar mahallesi 596. Sokak No:79 Çankaya /Ankara (Atlı Otel) adresinde ekteki gündemi görüşmek üzere yapılmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Saygılarımızla,
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1292413
