Yönetim Kurulu Komiteleri
A+ A-
Özet Bilgi
Yönetim Kurulu Komitelerinin Teşkili
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
–
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz’un, 31.05.2024 tarihli (bugün) toplantısında;
-Şirket Esas Sözleşmesi’nin ilgili hükümlerini dikkate alarak faaliyetlerine yardımcı olmak ve 2024 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar ve herhalde söz konusu genel kurulu takiben yapılacak ‘İcra Kurulu Teşkili’ne ilişkin kararın alınacağı ilk yönetim kurulu toplantısına kadar görev yapmak üzere İcra Kurulu’nun aşağıdaki şekilde teşkiline;
YÜRÜTME KOMİTESİ (İCRA KURULU)
ADI SOYADI GÖREVİ
1 Melih Cem BAŞAR Başkan
2 Ayşe Didem KURUCU Mali İşlerden Sorumlu Üye
3 Ali Erman İLERİ Etkinlik ve Reklam İşlerinden Sorumlu Üye
4 Memduha Melda NARMANLI ÇİMEN Yazı İşlerinden Sorumlu Üye
-6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 378 inci maddesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı ‘Kurumsal Yönetim Tebliği’ ve ilgili mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin ilgili hükümleri dikkate alınarak; Şirketimiz Yönetim Kurulu faaliyetlerine yardımcı olmak ve 2024 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar ve herhalde söz konusu genel kurulu takiben yapılacak ‘Yönetim Kurulu Komitelerinin Teşkili’ne ilişkin kararın alınacağı ilk yönetim kurulu toplantısına kadar görev yapmak üzere ilgili Komitelerin başkan ve üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine,
DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE
ADI SOYADI GÖREVİ
1 Jochen CZELECZ Başkan
2 Salih ERTÖR Üye
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ
ADI SOYADI GÖREVİ
1 Salih ERTÖR Başkan
2 Jochen CZELECZ Üye
3 Hakan KAYA Üye
RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ
ADI SOYADI GÖREVİ
1 Salih ERTÖR Başkan
2 Jochen CZELECZ Üye
3 Ahmet TOKSOY Üye
-Kurumsal Yönetim Komitesi’nin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı ‘Kurumsal Yönetim Tebliği’nin ekinde yer alan 4.5.1. nolu Kurumsal Yönetim İlkesi düzenlemesi kapsamında ‘Aday Gösterme Komitesi’ ve ‘Ücret Komitesi’nin görevlerini de üstlenmesine,
-Komite başkan ve üyelerine komitelerde görev almaları sebebi ile herhangi bir ücret ödenmemesine,
karar verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1293377
