Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
A+ A-
Özet Bilgi
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
29.05.2024
Genel Kurul Tarihi
02.07.2024
Genel Kurul Saati
10:00
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
01.07.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
EYÜP
Adres
DEFTERDAR MAH. OTAKÇILAR CAD. SİNPAŞ FLATOFİS NO:78 İÇ KAPI NO:34, 34050
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçimi.
2 – 2023 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu’nun Faaliyet Raporu’nun okunması ve görüşülmesi
3 – 2023 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu’nun okunması ve görüşülmesi.
4 – 2023 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
5 – Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2023 yılına ilişkin muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi.
6 – Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi.
7 – Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi.
8 – Yönetim Kurulu Üyeleri’nin aylık brüt ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması.
9 – Yönetim Kurulu’nun 2023 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
10 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket’in 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi.
11 – 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi.
12 – Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından yapılan 1.1.2024 – 31.12.2024 mali döneminde görev yapacak Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması.
13 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi.
14 – Yönetim Kurulu Üyelerine ve Yöneticilere, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için izin verilmesi konusunun görüşülmesi ve onaya sunulması.
15 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket’in 2023 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi.
16 – Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Arzum 2023 Genel Kurul Çağrı İlanı.pdf – İlan Metni
EK: 2
Arzum 2023 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 29.05.2024 tarihli toplantısında; Şirketimizin 2023 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 2 Temmuz 2024 Salı günü, saat 10:00’da işbu açıklamamızda duyurulan gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, Defterdar Mah. Otakçılar Cad. Sinpaş Flatofis No:78 İç Kapı No:34, 34050 Eyüp-İstanbul, adresinde bulunan Şirket merkezinde yapılmasına karar verilmiştir. 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda görüşülecek konularla ilgili olarak hazırlanan Genel Kurul İlan Metni ile gündem ve vekaletname formunu da içeren Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1292372
