Özel Durum Açıklaması (Genel)
A+ A-
Özet Bilgi
Yönetim Kurulu Görev Dağılımı, Şirketi Temsil ve İlzam, İmza Sirküleri Çıkartılması Hk.
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
–
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun bugün (30.05.2024) yapılan toplantısında;
Şirketin, 30 Mayıs 2024 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda üç yıl müddetle ve üçüncü yılın sonunda yapılacak genel kurul tarihine kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu’na seçilen üyelerin görev dağılımının aşağıdaki şekilde belirlenmesine,
1) T.C. Uyruklu Sayın Ahmet Mücahid Ören’in, Yönetim Kurulu Başkanı, T.C. Uyruklu Sayın Zeki Celep’in Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve İnşaat İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, T.C. Uyruklu Sayın Abdullah Tuğcu’nun Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, T.C. Uyruklu Sayın Abdurrahman Gök’ün Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, T.C. Uyruklu Sayın Hayati Odabaşı’nın Sağlık İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, T.C. Uyruklu Sayın Mahmut Kemal Aydın ve T.C. Uyruklu Sayın Sedat Kurucan’ın icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu Üyesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak, T.C. Uyruklu Sayın Prof. Dr. Ömer Soysal, T.C. Uyruklu Sayın Prof. Dr. Abdullah Avni Atay, T.C. Uyruklu Sayın Mehmet İyioldu ve T.C. Uyruklu Sayın Mehmet Halit Selçuk’nun getirilmesine,
2) Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Mücahid Ören’in yeni bir atama yapılıncaya kadar İcra Kurulu Başkanlığı görevini yürütmesine,
3) Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Mücahid Ören’in müstakil ve münferit imzası ile şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmasına,
4) İcrada görevli Yönetim Kurulu Üyeleri Zeki Celep, Abdurrahman Gök, Abdullah Tuğcu ve Hayati Odabaşı’dan herhangi ikisinin müştereken atacakları imzaları ile şirketi temsil ve ilzam etmelerine,
5) Şirketi temsil ve ilzam edecek olan imzaların muteber olabilmesi için şirket ünvanı altına konulmuş olmasına,
Karar verilmiştir.
Ayrıca, Kurumsal Yönetim İlkeleri açısından aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekmektedir.
30.05.2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Yönetim Kurulu üyelerinin görev dağılımı belirlenmiştir. Sayın Ahmet Mücahid Ören, Yönetim Kurulu Başkanlığı ve İcra Kurulu Başkanlığı görevlerini yeni bir atama yapılıncaya kadar birlikte yürütecektir.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmış olan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ekinde yer alan ve henüz uygulanması zorunlu olmayan 4.2.5 ve uygulanması zorunlu olan 4.2.6 ilkelere uyumun sağlanması açısından, Şirketimizde devam etmekte olan organizasyonel gelişim çalışmaları nedeniyle, ilerleyen dönemlerde söz konusu Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne gerekli uyum sağlanacaktır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1292727
