Genel Kurul Bildirimi
A+ A-
Özet Bilgi
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bildirimi
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
–
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
07/05/2024
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2023
Tarih
07/05/2024
Saati
14:00
Adresi
Ayazağa Mahallesi, Azerbaycan Caddesi, 1C Blok, N3D, İç Kapı N8 Sarıyer/İstanbul
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması, 2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi; 3. 2023 mali yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi, 4. 2023 mali yılına ilişkin bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve tasdiki, 5. Yönetim kurulu üyelerinin 2023 mali yılına ilişkin olarak ibra edilmelerinin görüşülmesi, 6. 2023 yılında kar payı dağıtımının genel kurul kararına sunulması, 7. Yönetim Kurulu başkan ve üyelerinin ücret ve huzur haklarının tespiti, 8. Bağımsız Denetçinin atanması, 9. Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. Maddeleri gereğince Yönetim Kurulu üyelerine izin ve yetki verilmesi hususunun müzakeresi, 10. Dilekler ve kapanış.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
2023 mali yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edilerek kabul edildi. 2023 mali yılına ilişkin Denetçi Raporları okundu, müzakere edildi. 2023 mali yılı finansal tablolara ilişkin bilanço ve kar-zarar hesapları okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço kar-zarar tasdik edildi. Yapılan oylama sonucunda 2023 mali yılına ilişkin olarak Yönetim Kurulu üyeleri ibra edildiler. Yönetim Kurulu’nun tavsiyesi üzerine gerekli yasal kesintiler ve vergisel yükümlülükler yerine getirildikten sonra 2023 yılı net kar tutarı olan 311.134.891,81 TL’nin Bankacılık Düzenlenleme ve Denetleme Kurumu’nun 14/03/2024 tarih ve E-*******-***.**.**-****90 sayılı izni uyarınca %10′ una tekabül eden 31.113.500 TL’nin şirketin tek pay sahibi Mercedes-Benz Mobility AG’ye ödenmesine karar verildi. Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ve ücret ödenmemesine karar verildi. Şirketimizin 01/01/2024 ve 31/12/2024 tarihleri arasında bağımsız denetimini gerçekleştirmek üzere 0-1460-0224-0500015 Mersis numaralı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin atanmasına karar verildi. Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. Maddelerindeki işlemleri yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerine izin ve yetki verilmesine karar verildi. Temenniler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca madde olmadığından toplantıya son verildi.
Genel Kurul Tescil Tarihi
21/05/2024
Açıklamalar
Mercedes-Benz Finansman Türk Anonim Şirketi’nin 07.05.2024 Salı günü, saat 14.00’da Ayazağa Mahallesi, Azerbaycan Caddesi, 1C Blok, N3D, İç Kapı N8 SARIYER/İSTANBUL adresinde yapılan 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında,
2023 mali yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edilerek kabul edildi.
2023 mali yılına ilişkin Denetçi Raporları okundu, müzakere edildi.
2023 mali yılı finansal tablolara ilişkin bilanço ve kar-zarar hesapları okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço kar-zarar tasdik edildi.
Yapılan oylama sonucunda 2023 mali yılına ilişkin olarak Yönetim Kurulu üyeleri ibra edildiler.
Yönetim Kurulu’nun tavsiyesi üzerine gerekli yasal kesintiler ve vergisel yükümlülükler yerine getirildikten sonra 2023 yılı net kar tutarı olan 311.134.891,81 TL’nin Bankacılık Düzenlenleme ve Denetleme Kurumu’nun 14/03/2024 tarih ve E-*******-***.**.**-****90 sayılı izni uyarınca %10′ una tekabül eden 31.113.500 TL’nin şirketin tek pay sahibi Mercedes-Benz Mobility AG’ye ödenmesine karar verildi.
Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ve ücret ödenmemesine karar verildi.
Şirketimizin 01/01/2024 ve 31/12/2024 tarihleri arasında bağımsız denetimini gerçekleştirmek üzere 0-1460-0224-0500015 Mersis numaralı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin atanmasına karar verildi.
Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. Maddelerindeki işlemleri yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerine izin ve yetki verilmesine karar verildi.
Temenniler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca madde olmadığından toplantıya son verildi
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1289487
