Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
A+ A-
Özet Bilgi
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçlarının Tescil ve İlanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
03.04.2024
Genel Kurul Tarihi
29.04.2024
Genel Kurul Saati
13:00
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
28.04.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
MALTEPE
Adres
Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Dap Royal Center Sit. B Blok Apt. No:16/B
Gündem Maddeleri
1 – Açılış, Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
2 – 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3 – 2023 yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Raporu’nun okunması ve müzakeresi,
4 – 2023 yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 – Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesinin Genel Kurul’un onayına sunulması,
6 – 2023 Hesap Dönemine ait mali tablolarda oluşan karın dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu’nun önerisinin Genel Kurul’un onayına sunulması,
7 – Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,
8 – Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
9 – Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen bağımsız denetim şirketinin Genel Kurul’un onayına sunulması,
10 – 2023 yılındaki bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
11 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12/4 maddesinde belirtilen hususlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
12 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği’nin ekinde yer alan 1.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
13 – Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul’un onayına sunulması,
14 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun 07.03.2024 tarih ve 14/382 sayılı kararının D bendinin 4. maddesine ilişkin bilginin Genel Kurul’a sunulması
15 – Dilek, temenniler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
Genel Kurul Davet ve Gundem.pdf – İlan Metni
EK: 3
Genel Kurul Vekaletname.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları
Şirketimizin 2023 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.04.2024 tarihinde saat 13:00’te Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Dap Royal Center Sit. B Blok Apt. No:16/B Maltepe/İstanbul adresinde yapılmıştır. Söz konusu toplantıda;
-2023 yılına ait Finansal Tabloların onaylanmasına,
-2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrasına,
-2023 yılı net dağıtılabilir dönem karının olağanüstü yedek olarak ayrılmasına,
-Yönetim Kurulu Üyeliği Huzur Haklarının belirlenmesine,
-Yönetim Kurulu’nun üç yıl süre ile belirlenmesine
-2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile ilgili kanun ve düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.’nin seçilmesine,
-2024 yılında yapılacak bağışların üst sınırı olarak 31.12.2023 tarihli finansal tablolarda yer alan aktif toplamın %2’si olarak belirlenmesine,
-Şirket Yönetim Kurulu üyelerine TTK 395. ve 396.maddeleri gereğince izin verilmesine karar verilmiştir.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
21.05.2024
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
2023 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf – Tutanak
EK: 2
2023 Genel Kurul Hazirun Cetveli.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 29.04.2024 tarihinde yapılan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Kararları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 21.05.2024 tarihinde tescil ve 22.05.2024 tarihinde ilan edilmiştir.
Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1289369
