Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
A+ A-
Özet Bilgi
2023 Olağan Genel Kurul Tescil İşlemi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
05.04.2024
Genel Kurul Tarihi
30.04.2024
Genel Kurul Saati
15:00
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
29.04.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEŞİKTAŞ
Adres
Bayıldım Cad. No:2 Swissotel The Bosphorus Mimosa Salonu (34357) Beşiktaş/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 – Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,
2 – Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3 – 01.01.2023–31.12.2023 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi,
4 – 01.01.2023–31.12.2023 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,
5 – 01.01.2023–31.12.2023 hesap dönemi Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 – 2023 faaliyet yılı karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7 – Yönetim Kurulu üyelerinin 01.01.2023–31.12.2023 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,
8 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
9 – Yönetim Kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin görüşülerek karara bağlanması,
10 – 2024 yılı Yönetim Kurulu üyelerinin üyelik ücretlerinin tespiti,
11 – 01.01.2023–31.12.2023 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 01.01.2024–31.12.2024 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınıra ilişkin Yönetim kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
12 – Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması,
13 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2023 faaliyet yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
14 – Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
GÖLTAŞ-2023 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
GÖLTAŞ -2023 Yılı Vekaletname.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları
1.Toplantı, elektronik ortamda Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Neslihan DEMİREL tarafından aynı anda açıldı. Toplantı Başkanı Sn. Neslihan DEMİREL tarafından Sn. Şengül AKPINAR Tutanak Yazmanı ve Sn. Çağatay KARABULUT Oy Toplama Memuru olarak görevlendirildi.
2.Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalaması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesine karar verildi.
3.2023 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun özetinin okunmasına ilişkin öneri kabul edildi. Faaliyet raporu özeti okundu.
4.2023 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor Özeti okundu ve görüşüldü.
5.Şirketin 2023 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tablolarının ana başlıkları okundu, görüşüldü ve onaylanmasına karar verildi.
6-01.01.2023-31.12.2023 tarihli hesap dönemini kapsayan 2023 yılı hesap dönemine dair faaliyet karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu’nun 05.04.2024 tarihli ve 2024/16 sayılı teklifi okundu, görüşüldü ve mevcudun oybirliği ile onaylanmasına karar verildi
7- Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibariyle; Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ayrı ayrı ibraları mevcudun oybirliği ile onaylanmasına karar verildi
8-BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.’nin 01.01.2024 -31.12.2024 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine karar verildi.
9-Yönetim kurulunun; bağımsız yönetim kurulu üyeleri dışındaki 5 yönetim kurulu üyeliğine A Grubu pay sahipleri tarafından belirlenen ve tekrar aday olan Sn. Şehriban Nihan ATASAGUN, Sn.Ummahan Binhan KESİCİ,Sn. Neslihan DEMİREL, Sn. Mustafa Fikri Çobaner ile Sn. Ertekin DURUTÜRK’ün Yönetim kurulu üye adayları olarak ,3 yıl süre ile seçilmeleri ve Kurumsal Yönetim Komitesi’nin 15.02.2024 tarihli “Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporu” ile önerilen Sn. Turgay KAYLAN, Sn. Ahmet Turgut KUTLU ve Sn. Mehmet Ertuğrul DOKUZOĞLU’nun Bağımsız üye adayları olarak,2 yıl süre ile seçilmeleri mevcudun oybirliği ile onaylanmasına karar verildi.
10- 2024 yılı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Murahhas Üyelerin ücretlerine ilişkin önerge mevcudun oyçokluğu ile onaylanmasına karar verildi.
11- 2023 yılında şirket tarafından yapılan toplam 2.736.457 TL ile konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkları dahil yapılan toplam 3.530.895 TL bağış ve yardımlar konusunda pay sahipleri bilgilendirildi.
Şirket Yönetim Kurulu’nun 05.04.2023 tarih ve 2024/18 sayılı 01.01.2024- 31.12.2024 faaliyet yılında yapılacak toplam bağış miktarı üst sınırının, son yıllık konsolide finansal tablolardaki hasılat tutarının %1 i olarak belirlenmesine ilişkin teklifinin kabul edilmesine karar verildi.
12- Şirket’in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395.ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi hususu onaya sunuldu, kabul edildi.
13- Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine 01.01.2023-31.12.2023 tarihli hesap dönemini kapsayan, 2023 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hakkında bilgi verildi.
14- Kapanış.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
20.05.2024
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
2023 Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf – Tutanak
EK: 2
2023 Yılı Genel Kurul Hazirun.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3
2023 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu.pdf – Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 30 Nisan 2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantı sonucu İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 20.05.2024 tarihinde tescil edilmiş olup 20.05.2024 tarih ve 11085 sayılı TTSG’nde ilan edilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1288191
