Genel Kurul Bildirimi
A+ A-
Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Toplantı Tarihi ve Gündemi Hk.
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
–
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
15/05/2024
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2023 – 31.12.2023
Tarih
30/05/2024
Saati
11.00
Adresi
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Astoria N127 B/17 Şişli/İstanbul
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’ nın oluşturulması, 2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’ na yetki verilmesi, 3. Yönetim kurulunca hazırlanan 2023 yılı hesap dönemine ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, 4. Denetçi raporlarının okunması/ görüşülmesi, 5. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 6. Yönetim Kurulu üyelelerinin ibrası, 7. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, 8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi, 9. TTK’ nın 399. maddesi uyarınca, 2024 yılı bağımsız Denetim faaliyetlerini gerçekleştirecek olan Denetim firmasının onaylanması, sonraki dönemler için çalışılacak Denetim firmasının belirlenerek sonraki Genel Kurul’ un onaına sunulmak üzere gerekli hazırlıkların yapılması için Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi, 10. Yönetim kurulu üyelerine TTK’ nın 395 ve 396. Maddeleri kapsamına giren konularda yetki verilmesi, 11. Dilek ve temenniler
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
–
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulumuz, şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.
Golden Global Varlık Kiralama Anonim Şirketi’nin (“VKŞ”) Yönetim Kurulu, Şirket Olağan Genel Kurulu’nun yukarıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere, 30.05.2024 tarihinde saat 11:00 de Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Astoria N127 B/17 Şişli/İstanbul adresindeki Şirket Genel Merkezi’nde toplanması ve Şirket ortağı Golden Global Yatırım Bankası A.Ş.’nin Genel Kurul’a davet edilmesi hususlarına, toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerinize arz olunur.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1288181
