Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
A+ A-
Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
17.05.2024
Genel Kurul Tarihi
14.06.2024
Genel Kurul Saati
11:00
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
13.06.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ŞİŞLİ
Adres
Cumhuriyet mah. Silahşör Cad. Yeniyol Sok. No: 8/1
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
2 – 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi,
3 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu’nun okunması ve müzakeresi,
4 – 2023 yılına ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul’un onayına sunulması,
5 – Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesinin Genel Kurul’un onayına sunulması,
6 – Yönetim Kurulu’nun kar payı dağıtımı konusundaki önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
7 – Yönetim kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin ve huzur haklarının belirlenmesi,
8 – 2023 yılında yapılan bağış ve yardımların müzakeresi ile 2024 yılında yapılacak bağışlara ilişkin sınırın belirlenmesi,
9 – Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesinin Genel Kurul’un onayına sunulması,
10 – Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen Bağımsız Denetim Şirketi’nin Genel Kurul’un onayına sunulması,
11 – Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.6. no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
12 – Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12. maddesi uyarınca 2023 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13 – Dilek ve Temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Genel Kurul Vekaletname Örneği.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
GK Bilgilendirme Dokümanı 2023.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 14 Haziran 2024 Cuma günü saat 11.00’de, Cumhuriyet Mah. Yeniyol1 Sok. No: 8/1 Bomonti-Şişli – İstanbul adresinde yapılacaktır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1287634