Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
A+ A-
Özet Bilgi
Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı (Güncelleme)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
10.05.2024
Genel Kurul Tarihi
05.06.2024
Genel Kurul Saati
10:30
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
04.06.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEYKOZ
Adres
Rüzgarlıbahçe Mah. Özalp Çıkmazı No: 10 Kavacık
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı’nın seçimi
2 – Genel Kurul Toplantı Başkanlığı’na Toplantı Tutanağı’nın imzalanması hususunda yetki verilmesi
3 – 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması
4 – 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti’nin okunması, görüşülmesi ve onaylanması
5 – 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
6 – Dönem içinde boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan üyenin Genel Kurul onayına sunulması
7 – Yönetim Kurulu Üyeleri’nin 2023 yılı hesap dönemi faaliyetleriyle ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri
8 – Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi
9 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde, 2024 yılı hesap dönemi bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu’nun onaylanması
10 – Yönetim Kurulu’nun 2023 yılı kar dağıtımına ilişkin önerisinin görüşülmesi ve onaylanması
11 – 2023 yılı hesap döneminde Şirket tarafından geri alım programı kapsamında yapılan işlemlerin özeti ve programın sonlandırılması hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi
12 – 2023 yılı hesap döneminde Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi
13 – 2024 yılı hesap döneminde Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit belirlenmesi
14 – Yönetim Kurulu Kadın Üye Politikası’nın pay sahiplerinin bilgisine sunulması
15 – Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi
16 – 2023 yılı hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği’nde bulunan 1.3.6 ve 1.3.7 numaralı ilkelerde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi
17 – Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca 2023 yılı hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi
18 – Pay sahipleri tarafından yöneltilen soruların cevaplanması
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
GK İlan Metni_2023.pdf – İlan Metni
EK: 2
Invitation Letter – 2023 AGM.pdf – İlan Metni
EK: 3
GK Bilgilendirme Dokümanı_2023.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4
Information Document – 2023 AGM.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
2023 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 5 Haziran 2024 Çarşamba günü saat 10.30’da Şirket Genel Merkezi’nde yapılacaktır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1286668
