Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
A+ A-
Özet Bilgi
2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
14.05.2024
Genel Kurul Tarihi
11.06.2024
Genel Kurul Saati
14:00
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
10.06.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ÜMRANİYE
Adres
İnkılap Mahallesi Dr.Adnan Büyükdeniz Caddesi No:7/B Giriş Kat Konferans Salonu Ümraniye/İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 – Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Başkanlığa yetki verilmesi.
2 – 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunarak görüşülmesi.
3 – Bağımsız Denetçi raporunun okunması.
4 – 2023 yılı Finansal Tabloların okunarak görüşülmesi ve onaya sunulması.
5 – 2023 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi.
6 – 2023 yılı dönem karının/zararının kullanım şekli ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
7 – Yönetim Kurulu Üyeleri ücretlerinin belirlenmesi.
8 – Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.
9 – Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi.
10 – Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında yapılan işlem hakkında bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerine ilgili maddeler kapsamında izin verilmesi.
11 – Bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve bağış sınırının belirlenmesi.
12 – Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Davet ve Gündem Maddeleri 110624.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
Vekaletname 110624.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
11.06.2024 2023 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, 2023 Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu, Yönetim kurulu Üyelerinin özgeçmişleri 14.05.2024 tarihinden itibaren www.kap.gov.tr (Kamu Aydınlatma Platformu) internet adresi ile Şirket merkezinde ve www.vkfyo.com.tr adresinedki şirket internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulmaktadır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1286227
