Genel Kurul Bildirimi
A+ A-
Özet Bilgi
Genel Kurul Bildirimi
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
30/04/2024
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01 Ocak 2023 ve 31 Aralık 2023 Dönemi
Tarih
30/04/2024
Saati
16.00
Adresi
Akçaburgaz Mahallesi Süleyman Şah Caddesi Mercedes Fab. Sitesi Eğitim Binası Blok N6/2 İç Kapı N1 Esenyurt/İstanbul
Gündem
1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması. 2) Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi, 3) 2023 mali yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi, 4) 2023 mali yılına ilişkin bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi, 5) Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 mali yılına ilişkin olarak ibra edilmesi, 6) Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. maddelerin gereğince Yönetim Kurulu üyelerine izin ve yetki verilmesi hususunun müzakeresi, 7) 2023 mali yılına ilişkin kar dağıtımının görüşülmesi, 8) Yönetim Kurulu üyelerinin ücret ve huzur haklarının tespiti konusunda karar alınması, 9) Yönetim Kurulu üyeliği seçimleri, 10) 2024 mali yılı için bağımsız denetçi seçimi, 11) Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Şirket Merkezi” başlıklı 4.maddesinin tadil edilmesi, 12) Alınacak Genel Kurul Kararı’nın İstanbul Ticaret Sicili’nde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilanı ile ilgili kanuni işlemlerin yerine getirilmesi, 13) Dilekler ve kapanış.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
1) Toplantı Başkanlığı’na Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Bilge Aksan’ın seçilmesine karar verildi. 2) Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesine karar verildi. 3) 2023 mali yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Bilge Aksan tarafından okundu, müzakere edildi ve tasdik edildi. 5) 2023 mali yılına ilişkin olarak Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edildiler. 6) Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396.maddeleri gereğince Yönetim Kurulu üyelerine izin ve yetki verilmesine karar verildi. 7) 2023 yılı kar tutarının Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun 15 Mart 2024 tarih ve E-12509071-104.02.01-113785 sayılı izni uyarınca net 91.390.893,00 TL’nin şirket tek ortağı Daimler Truck Financial Services GmbH’ye ödenmesine, geriye kalan kısmın ise yedek akçelere ayrılmasına karar verildi. 8) Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ve ücret ödenmemesine karar verildi. 9) Şirket Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3(üç) yıl süreyle görev yapmak üzere T.C.Vatandaşı Selçuk Yılmaz Kaplan, T.C. Vatandaşı Gökmen Onbulak ve T.C. Vatandaşı Bilge Aksan’ın seçilmesine karar verildi. 10) Şirketimizin 01 Ocak 2024 ve 31 Aralık 2024 tarihleri arasında bağımsız denetimini gerçekleştirmek üzere BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.(Mersis N 0291001084600012)’nin atanmasına karar verildi. 11) Şirket Esas Sözleşmesi’nin Şirket Merkezli başlıklı 4.Maddesinin T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 30 Nisan 2024 tarih ve 96321611 sayılı izin yazısı ile onaylanan ekteki tadil metni uyarınca tadil edilmesine karar verildi. 12) Bu genel kurul kararının İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilanı ile ilgili kanuni işlemlerin yerine getirilmesine karar verildi. 13) Temenniler faslında söz söyleyen bulunmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca madde olmadığından toplantıya son verildi.
Genel Kurul Tescil Tarihi
–
Açıklamalar
Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.04.2024 tarhinde saat 16:00’da gerçekleşmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1284750
