Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
A+ A-
Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
03.05.2024
Genel Kurul Tarihi
28.05.2024
Genel Kurul Saati
15:00
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
27.05.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İZMİR
İlçe
KEMALPAŞA
Adres
Ramada Hotel & Suites by Wyndham İzmir – Ankara Asfaltı 24. Km. 44/6 35735 Ulucak, Kemalpaşa – İZMİR
Gündem Maddeleri
1 – Toplantının açılması, Toplantı Başkanlığının oluşturularak Toplantı Başkanına Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi.
2 – 2023 Yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve Genel Kurul’un onayına sunulması.
3 – 2023 Yılı Finansal Durum, Kar/Zarar, Diğer Kapsamlı Gelir, Nakit Akış Tablolarının okunması, müzakere edilmesi ve Genel Kurul’un onayına sunulması.
4 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu’nun 3 Mayıs 2024 tarih ve 2024/15 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen kar dağıtım önerisinin Genel Kurul’un onayına sunulması.
5 – Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesinin Genel Kurul’un onayına sunulması.
6 – Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi.
7 – Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler, görevlerine ilişkin masrafların karşılanması ve diğer hakları konusunda karar oluşturulması.
8 – Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395’inci maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi hususunun Genel Kurul’un onayına sunulması.
9 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi.
10 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilen ilişki taraf işlemlerine ilişkin olarak Genel Kurul’a bilgi verilmesi.
11 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla 2023 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi, 2024 yılında yapılacak bağışlar için Genel Kurul tarafından üst sınır belirlenmesi.
12 – Yönetim Kurulu’nun Şirketin 2024 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda bağımsız denetim kuruluşuna ilişkin teklifin görüşülerek karara bağlanması ve denetçi seçiminin yapılması.
13 – Yönetim Kurulu tarafından 27 Şubat 2023 tarih ve 2023/10 sayılı Karar aracılığıyla kabul edilen geri alım programı ve bu program kapsamında yapılan işlemlere ilişkin olarak Genel Kurul’a bilgi verilmesi.
14 – Hazır bulunanlardan dilek ve temennilerinin sorulması, kapanış yapılması.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Say 2023 Bilgilendirme Dokümanı.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
Say 2023 OGK Davet Mektubu.pdf – İlan Metni
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulumuzun 3 Mayıs 2024 tarih ve 2024/13 sayılı Kararı doğrultusunda 28 Mayıs 2024 Salı günü düzenlenecektir.
Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin ayrıntılı bilgiler, gündem maddeleri ve gündemde yer alan hak kullanım süreçleri işbu açıklamamızda yer almaktadır.
Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanan Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet Mektubu ve Bilgilendirme Dokümanı ekte sunulmaktadır.
Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine arz edilir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1281207
