Yönetim Kurulu Komiteleri
A+ A-
Özet Bilgi
Yönetim Kurulu Komiteleri’nin Teşkili
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
–
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketi Yönetim Kurulu’nun 30.04.2024 (bugün) tarihinde almış olduğu kararı ile;
– Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Mehmet Koray Yanç’ın icradan sorumlu üye olarak görevlendirilmesine,
– Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun, Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin ilgili hükümlerini dikkate alarak faaliyetlerine yardımcı olmak üzere, 29 Mart 2027 tarihine kadar görev yapmak üzere, oluşturduğu Komitelerin başkan ve üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine;
DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE
Şefik RENDA – Başkan
Mehmet Tayfun ÖKTEM – Üye
Murat YAPRAK – Üye
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ
Murat YAPRAK – Başkan
Mehmet Tayfun ÖKTEM – Üye
Demet Emine SAVAŞKAN – Üye
– Kurumsal Yönetim Komitesi’nin, 29 Mart 2027 tarihini takiben yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısına kadar görev yapmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun “Kurumsal Yönetim Tebliği” (II-17.1) ile düzenlendiği üzere Kurumsal Yönetim Komitesi’nin, “Aday Gösterme Komitesi” ve “Ücret Komitesi”nin görevlerini de üstlenmesine,
– Türk Ticaret Kanunu’nun 378. maddesi ve SPK’nın “Kurumsal Yönetim Tebliği” (II-17.1) uyarınca Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin aşağıdaki şekilde teşkiline,
RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ
Mehmet Tayfun ÖKTEM – Başkan
Hüseyin Emrah KURTOĞLU – Üye
Mahmut SERTTAŞ – Üye
Komite başkan ve üyelerine komitelerde görev almaları sebebi ile herhangi bir ücret ödenmemesine, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyu ve Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1280156
