Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
A+ A-
Özet Bilgi
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
01.03.2024
Genel Kurul Tarihi
26.03.2024
Genel Kurul Saati
13:00
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
25.03.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
MALTEPE
Adres
Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Pasco Plaza No: 21 İç Kapı No: 45 Kat: 11 Maltepe/ İstanbul
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 – 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
3 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporu özetinin okunması,
4 – 2023 yılı SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
5 – Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibrası,
6 – Yönetim Kurulu’nun 2023 yılı kârının kullanım şekline ilişkin teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
7 – SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 2023 yılında yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi,
8 – SPK mevzuatı çerçevesinde; 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
9 – Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi,
10 – Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,
11 – Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi,
12 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
13 – Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesi,
14 – 2023 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
15 – Geri Alım Programının uygulanması hakkında bilgi verilmesi,
16 – Dilekler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
GEDIK 2023 GK DAVET.pdf – İlan Metni
EK: 2
GEDIK 2023 GK BILGILENDIRME DOKUMANI.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Sonuçları:
Şirketimizin 26 Mart 2024 günü saat 13:00’da Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Pasco Plaza No: 21 Kat:11 Maltepe / İstanbul adresinde ve EGKS üzerinden elektronik ortamda yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.
– Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemelerine göre hazırlanmış 2023 yılı konsolide mali tablolarımız ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu kapsamında yer alan diğer hususlar kabul edilerek karara bağlanmıştır.
-31 Aralık 2023 tarihinde sona eren hesap döneminde, TMS’ye göre hazırlanan konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporuna göre ana ortaklığa ait net dönem karının 767.035.857 TL, yasal kayıtlarda ise 1.327.544.059,92 TL olarak gerçekleştiği Genel Kurul’un bilgisine sunulmuştur.
-Türk Ticaret Kanunu’nun 519/1 maddesi hükmü uyarınca, Yasal Kayıtlara göre hesaplanan 1.327.544.059,92 TL kardan %5 oranında 38.212.131,92 TL 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılması, Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili tebliği hükümlerince belirlenen 2023 yılı dönem karından sermayemizi temsil eden hisse senetlerine sahip ortaklarımıza (brüt) %116,50 oranında (1 TL nominal bedelli hisse senedi için 1,165 TL) toplam 588.325.000 TL temettünün nakit dağıtılması, 56.307.500 TL 2. tertip yasal yedek akçe ayrılması, 213 sayılı V.U.K.’nun 325/A- Girişim Sermayesi Fonu başlıklı maddesine istinaden 83.542.000,- TL‘nin “Girişim Sermayesi Fonu” olarak fon hesabına aktarılması ve net dağıtılabilir kardan düşülmesi, Yasal kayıtlara göre 2023 yılı karından kalan tutar olan 649.225,08 TL’nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususları ile detayları kar dağıtım tablosunda sunulan kar dağıtım teklifi onaylanmıştır.
588.325.000 TL tutarındaki nakit kar dağıtımın 27 Mart 2024 tarihinden itibaren mümkün olan en kısa sürede tek seferde yapılmasına karar verilmiştir.
– 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın 2024 yılı aktif büyüklüğünün binde biri olarak belirlenmesine karar verilmiştir.
– Yönetim Kurulu üye sayısının 5 üye, Yönetim Kurulu görev süresinin bir yıl ve her halükarda yerlerine halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere belirlenmesine karar verilmiştir.
– Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Sn. Onur TOPAÇ, Sn. Ersan AKPINAR, Sn. Gökhan TOSUN, Sn. Ahmet AKA (Bağımsız Üye) ve Sn. Rüya ESER (Bağımsız Üye) seçilmişlerdir.
– 2023 yılı hesap döneminde Bağımsız Denetim Şirketi olarak görev yapmak üzere PKF Aday Bağımsız Denetim AŞ seçilmiştir.
– Şirketin geri alım programları hakkında bilgi verilmiştir.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
22.04.2024
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
GEDIK 26.03.2024 HAZIRUN KAP.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
GERI ALIM PROGRAMI BILGI NOTU.pdf – Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 3
GEDIK TUTANAK – 26.03.2024.pdf – Tutanak
Ek Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız;
Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi’nin 26.03.2024 tarihinde yapılan 2023 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 22.04.2024 tarihinde tescil edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1276204
