Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
A+ A-
Özet Bilgi
Bağımsız Denetim Kuruluşu ve Yönetim Kurulu Üyeleri seçimine ilişkin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonucu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
27.03.2024
Genel Kurul Tarihi
20.04.2024
Genel Kurul Saati
11:30
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
19.04.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
SAMSUN
İlçe
ATAKUM
Adres
Denizevleri Mahallesi Alaçam Caddesi Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Blok No:42/1 Atakum/Samsun – Türkiye
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi,
2 – Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi hususunda müzakere ve karar,
3 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimine ilişkin önerinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
4 – Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
5 – Dilek ve görüşler,
6 – Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi, oybirliğii ile kabul edildi.
2 – Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi hususunda müzakere ve karar, oybirliği ile kabul edildi.
3 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimine ilişkin önerinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, kabul edildi.
4 – Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti, kabul edildi.
5 – Dilek ve görüşler,
6 – Kapanış
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
20042024 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf – Tutanak
EK: 2
20042024 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hazır Bulunanlar Listesi (1).pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 20 Nisan 2024 tarihinde Denizevleri Mahallesi Alaçam Caddesi Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Blok No:42/1 Atakum/Samsun-Türkiye adresinde yapılmıştır.
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda alınan kararları içeren Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1275715
