Genel Kurul Bildirimi
A+ A-
Özet Bilgi
11. Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.04.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
03/04/2024
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2023 – 31.12.2023
Tarih
18/04/2024
Saati
14:00
Adresi
İnkılap Mahallesi. Sokullu caddesi.Türkiye Finans N6 Ofis n5 Ümraniye/Istanbul
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2. 2023 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki, 3. 2023 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması, 4. 2023 yılı Finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5. 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası, 6. 2023 yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi, 7. Yönetim Kurulu üyelerinin mali haklarının belirlenmesi, 8. 2024 Hesap Dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçilmesi 9. Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK’nun 395 ve 396’nci maddelerindeki muameleleri ifa edebilmelerine izin verilip verilmemesinin müzakeresi ve bu konuda gerekli kararın alınması, 10. Dilekler ve kapanış.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
TF Varlık Kiralama A.Ş.’nin 18.04.2024 tarihi itibarı ile gerçekleştirilen 11. Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan önemli kararlar aşağıdaki gibidir: Şirketimiz Yönetim Kurulunun 2023 yılı faaliyet dönemine ilişkin Yıllık Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile tasdik edildi. 2023 yılı faaliyet dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okundu. Şirketimizin 2023 yılı faaliyet dönemine ilişkin finansal tablolar okundu ve müzakere edildikten sonra oybirliği ile tasdik edildi. Şirketimizde 2023 yılı faaliyet döneminde görev yapan yönetim kurulu üyeleri, 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ibra edildiler. Şirketimizin 2023 yılı kârının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu Kâr Dağıtım Tavsiyesi görüşüldü. Bu konuda, 2023 yılı kârı 8,744.51,-TL’ndan 2,925.77,-TL tutarındaki vergi ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 5,818.74,-TL’ndan Türk Ticaret Kanunu 519. maddesi gereğince 290.94,-TL tutarında kanunî yedek akçe ayrılmasına, kalan 5,527.80,-TL’nın da olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına oybirliğiyle karar verildi. 2024 Yılı hesap dönemini kapsayacak şekilde denetçi olarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 399’uncu maddesine göre, Maslak Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, Maslak N1 Plaza Blok N1 İç Kapı N1 Sarıyer / İstanbul adresinde faaliyet gösteren, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü nezdinde 2910010976 vergi kimlik numarası, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 304099 ticaret sicil numarası ile kayıtlı, 0291001097600016 mersis numaralı DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ A.Ş.’nin seçilmesi oybirliği ile kabul edildi.
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
Şirketimizin 18.04.2024 tarihi itibarı ile yapılan 11. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ekteki gibidir, kamunun bilgisine arz olunur.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1274527
